Правоохоронці збирають інформацію про гроші, які українці вивезли за кордон «у валізах»

Бюро економічної безпеки надіслало запит до сусідніх країн про кошти, які українці дома не задекларували, але показали на іноземних митницях.

Про це розказав в інтерв'ю LIGA.net директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Запити були направлені до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови 5 квітня, відповідей поки що не було.

«Будуть питання до тих, хто не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення в європейські країни і таким чином легалізував гроші. Якщо гроші вивозились у обсягах, які ніколи їх власником не декларувалися, виникає запитання про походження коштів. А це – кримінальне провадження», – сказав Мельник.

БЕБ цікавлять не всі біженці.

«Ми встановили поріг задекларованої суми, власники якої нас цікавлять, і ми просимо надавати щодо них інформацію. Вибачте, але який саме поріг, говорити не буду», – сказав Мельник.

За його словами, у БЕБ є інформація про те, що тільки за перший місяць війни з України «у валізах» вивезли понад 1 млрд євро.