Правоохоронці України і Німеччини викрили міжнародну шахрайську схему

Правоохоронці України і Німеччини викрили групу український інвестиційних шахраїв, жертвами яких стали громадяни ФРН, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Як повідомляє МВС, у межах міжнародного співробітництва Нацполіція з Генеральною прокуратурою міста Бамберга, ФРН, викрила масштабну міжнародну шахрайську «схему», яку організували громадяни України. Вони керували роботою спеціально створених сайтів, за допомогою яких нібито проводилася купівля-продаж різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування своїм жертвам шахраї обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів. Коли жертви намагались вивести свої «прибутки», до них телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Після оплати акаунти двічі обдурених інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми. Злочинці виводили отримані гроші через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України шляхом придбання дорогої нерухомості та автомобілів, а також інвестування у різні бізнес-проекти. Також кошти інвесторів зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їх легалізації.

За попередніми даними, місячний оборот шахрайської «схеми» складав від восьми до десяти мільйонів євро. 18 грудня правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Вилучили готівки еквівалентом у понад мільйон доларів, заарештовано рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро, у тому числі на автомобілі еліткласу, квартири та будинки.

Раніше кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах. Зімітувати торговельна діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам понад 9 млн гривень. Їх жертвами стали понад 150 іноземців і громадян України.

Тим часом, у Києві шахраї здають фейкові квартири через інтернет.

Також в Києві викрили групу фінансових брокерів, які створили піраміду Forex Trend. З її допомогою у громадян виманили 70 млн гривень.

А в інтернеті зафіксований шахрайський сервіс для переказу грошей.