Голова Держфінмоніторингу, Ігор Черкаський, представив публічний звіт: деталі поступу та перспектив

Голова Держфінмоніторингу, Ігор Черкаський, представив публічний звіт: деталі поступу та перспектив

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поділитись:

Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, представив публічний звіт за 2020 рік. Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному порталі Держфінмоніторингу.

«Минулий рік став для всіх нас часом суцільних викликів та загроз, проте ми знайшли сили збалансовано здійснювати операційну роботу з проведення фінансових розслідувань у руслі результативності та ефективності» – зазначає Ігор Черкаський.

Ми вирішили висвітлити ключові аспекти діяльності  Держфінмоніторингу, як підрозділу фінансової розвідки, а також відомства, яке здійснює масштабну роботу взаємодії та координації на міжнародному рівні у сфері протидії відмиванню коштів, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.

Звіт Держфінмоніторингу за 2020 рік

Розгорнутий Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік розміщено на офіційному вебсайті відомства.

Передусім у Звіті викладено інформацію щодо ключових аспектів нормативно-правового забезпечення діяльності Служби фінансової розвідки, її організаційну структуру, кадрову роботу, фінансове забезпечення та головні результати щодо виконання функції Держфінмоніторингу в частині виявлення та блокування активів, які одержані злочинним шляхом чи пов’язані з фінансуванням тероризму (рис. 1).

Рисунок 1 – Основні підсумки роботи ДСФМУ у 2020 році

Джерело: ДСФМУ.

Варто зазначити, важливим результатом у 2020 році стало представлення другого Звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки країни Комітетом MONEYVAL, що відбулось у рамках проведення 2-ї Міжсесійної консультації Комітету MONEYVAL.

Вагомість затвердження цього звіту неможливо переоцінити як подію, адже йдеться про чергове  підтвердження схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснює Україна у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу, зазначає Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Також важливою ключовою подією у 2020 році стало підписання Президентом України Указу «Про День працівника системи фінансового моніторингу». Такий крок з боку Глави держави засвідчує про визнання значного внеску працівників національної системи фінансового моніторингу.

В контексті організаційно-правового забезпечення системи фінансового моніторингу України, то варто зазначити, що із розроблених правових актів Держфінмоніторингом, з метою імплементації оновленого Базового Закону, Кабінетом Міністрів України було прийнято 10 постанов протягом 2020 року.

В частині співпраці між Держфінмоніторингом та підзвітними суб’єктами, кількість повідомлень від усіх підзвітних суб’єктів у 2020 році зменшилась у понад два рази у порівнянні з 2019 роком, з причин переходу до виявлення фінансових операцій з ознаками фінансового моніторингу за ризик орієнтованим підходом, зазначає Ігор Черкаський.

В частині узагальнення типологічних досліджень, у звітному році, ДСФМУ оприлюднила типологічне дослідження: «Відмивання доходів від податкових злочинів», що спрямоване на аналіз існуючих схем відмивання коштів від податкових злочинів та аналіз способів їх реалізації, а також на сприяння учасникам системи протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів в їх виявленні.

В контексті підвищення ефективності взаємодії з правоохоронними та розвідувальними органами, до яких Держфінмоніторинг направляє відповідні узагальнені матеріали, необхідно наголосити, що протягом 2020 року до правоохоронних органів направлено 1036 матеріалів. У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій становить 76,2 млрд гривень.

Протягом періоду березня 2014 по грудень 2020 року, до правоохоронних органів було надіслано 5528 узагальнених матеріалів, зазначає Голова Держфінмоніторингу.

На рівні удосконалення інформаційного рівня, то ефективне  функціонування Єдиної державної інформаційної системи продовжується. Протягом 2020 року здійснювалася модернізація ІТ системи Держфінмоніторингу. Зокрема, торік, Службою отримано примірник програмного забезпечення електронного кабінету системи фінмоніторингу та проведена його дослідна експлуатація.

Також з метою прозорості та покращення інформування громадськості, введено в експлуатацію новий вебпортал Державної служби фінмоніторингу, який у першому півріччі 2020 року визнано одним із кращих державних сайтів України (перше місце).

Протягом 2020 року координація учасників системи фінансового моніторингу базувалася на реалізації Стратегії розвитку системи фінансового моніторингу до 2020 року, на діяльності Урядової Ради з питань запобігання та протидії, а також на співпраці з професійними об’єднаннями суб’єктів фінансового моніторингу та громадськістю.

«На базі Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», яка знаходиться у сфері управління ДСФМУ, лише у 2020 році пройшли навчання понад 2300 фахівців державного та приватного секторів» – зазначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, доктор економічних наук.

Також, протягом 2020 року Держфінмоніторингом підготовлено й оприлюднено за сприяння координатора проєктів ОБСЄ «Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу» та «Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників».

На міжнародній арені Держфінмоніторинг співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, зокрема з FATF, MONEYVAL, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок та іншими. Наразі Держфінмоніторингом укладено 79 Меморандумів про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансових розвідок.

Протягом 2020 року Держфінмоніторинг здійснював активний обмін фінансовою інформацією з іноземними підрозділами фінансових розвідок.

Плани на майбутнє

Одним із пріоритетів на майбутнє є продовження співпраці з комітетом MONEYVAL у рамках здійснення координаційних заходів з підготовки та представлення Третього Звіту про прогрес, що планується до кінця III кварталу 2021 року.

Також на постійній основі Держфінмоніторинг здійснюватиме аналіз (операційний та стратегічний) інформації щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму, зазначив Ігор Черкаський.

Держфінмоніторинг забезпечить конструктивну співпрацю із державними регуляторами, правоохоронними органами, суб’єктами первинного фінансового моніторингу та особливо інститутами громадянського суспільства.

В підсумку Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив: «Висловлюю подяку кожному працівнику Державної служби фінансового моніторингу України за внесок у досягнуті результати та усім, хто своєю наполегливою працею сприяє реалізації державної політики з питань фінансового моніторингу».

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» через привласнення коштів у розмірі 2,5 мільярда гривень бенефіціаром банку. Генеральний прокурор України висловила подяку Агентству з розшуку та менеджменту активів та Держфінмоніторингу. «Хочу подякувати керівництву Державної служби фінансового моніторингу України в особі її керівника Ігоря Черкаського», – наголосила Ірина Венедіктова.

«Виявляємо схеми відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, ресурси, призначені для фінансування тероризму. Розслідуємо факти відмивання коштів колишніми високопосадовцями. Виявляємо осіб (та їхні фінансові операції), які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму. Основною нашою метою є руйнування схем відмивання коштів, а ще більше – недопущення їх створення», – зазначив Ігор Черкаський в інтерв’ю Укрінформу.

 

загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!