$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +9° Варшава +10° Вашингтон
Професіоналізм проти масштабних злочинів: Держфінмоніторинг зупинив відмивання коштів на 76 млрд. грн

Професіоналізм проти масштабних злочинів: Держфінмоніторинг зупинив відмивання коштів на 76 млрд. грн

25 Січня 2021 17:14

Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів тисячу тридцять шість матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн у 2020 році. Про це повідомляє Liga. net, з посиланням на пресслужбу ДСФМУ.

З загального обсягу направлених матеріалів відомством, щодо злочинів корупційної діяльності узагальнено 204 матеріали на суму 8,1 млрд грн.

Ми вирішили висвітлити результати діяльності Державної служби фінансового моніторингу за 2020 рік, адже команда української фінансової розвідки на чолі з Ігорем Борисовичем Черкаським, не лише демонструє високий професіоналізм й зупиняє масштабні злочини, а й запроваджує передові практики протидії відмиванню коштів та здійснюючи їх реалізацію.

Підсумки протидії відмиванню коштів у 2020 році

Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів), йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Таблиця 1 - Підсумки протидії відмиванню коштів у 2020 році

 

Джерело: ДСФМУ.

Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 76,2 млрд гривень.

Відмивання коштів, одержаних від корупції, розкрадання державних коштів та майна

Державною службою фінансового моніторингу особлива увага приділяється розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Протягом 2020 року відомством проведено низку розслідувань, в результаті чого до правоохоронних органів направили 204 матеріали (61 узагальнений матеріал та 143 додаткових узагальнених матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (таблиця 2).

Таблиця 2 - Розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна у 2020 році

 

Джерело: ДСФМУ.

Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 8,1 млрд гривень, йдеться в повідомленні ДСФМУ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» через привласнення коштів у розмірі 2,5 мільярда гривень бенефіціаром банку. Генеральний прокурор України висловила слова вдячності Агентству з розшуку та менеджменту активів та Держфінмоніторингу. «Хочу подякувати керівництву Державної служби фінансового моніторингу України в особі її керівника Ігоря Черкаського», – наголосила Ірина Венедіктова.

Попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України, згідно з чинним законодавством України, спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

У звіті повідомляється, що протягом минулого року до правоохоронних органів відомством передано 75 матеріалів (з них 52 узагальнених матеріали та 23 додаткових узагальнених матеріали) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією СБУ можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму, та проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції.

Таблиця 3 - Попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму

 

Джерело: ДСФМУ.

Варто зазначити, із 75-ти переданих матеріалів, 10 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Всі зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.

«Виявляємо схеми відмивання коштів, одержаних шляхом корупції та інших злочинів, у результаті тіньової економічної діяльності, ресурси, призначені для фінансування тероризму. Розслідуємо факти відмивання коштів колишніми високопосадовцями. Виявляємо осіб (та їхні фінансові операції), які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму. Основною нашою метою є руйнування схем відмивання коштів, а ще більше – недопущення їх створення», – зазначив Ігор Черкаський в інтерв’ю Укрінформу.

Міжнародні стандарти та їх реалізація

Наприкінці серпня 2020 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт щодо поступу України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ключовим досягненням, який відмітили міжнародні експерти, є імплементація передових практик та стандартів в законопроєкті, а згодом й ухвалення самого  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що сприяло позитивній оцінці MONEYVAL. Як відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський: «Успішне затвердження другого звіту про прогрес, попри обмеження спричинених COVID-19, є результатом цілеспрямованого та незворотного курсу України до найвищих міжнародних стандартів у сфері ПВК/ФТ».

Також з метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом періоду 2020 року  Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL.

Окрім цього, здійснюються заходи науково-практичного характеру, зокрема, у Львові (10-11 грудня 2020 року) відбулася інтегрована панельна дискусія, організована Держфінмоніторингом під егідою Координатора проєктів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE).  «Дана дискусія має високу актуальність та науково-практичну значущість, як для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, так і для представників правоохоронних органів», – зазначив тоді Ігор Черкаський, Голова Держфінмоніторингу України, доктор економічних наук. Йшлося  про  представлення й обговорення Керівних настанов щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, трастів та інших (подібних до трастів) правових утворень та підготовлені з метою окреслення проблемних питань, вирішення яких стане передумовою побудови в Україні ефективного механізму ідентифікації, валідації та верифікації даних про КБВ.

До професійної дискусії покращення боротьби з корупцією та відмивання коштів в Україні, організатори відомства запросили представників Верховної Ради України, Координатора проєктів ОБСЄ, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, НБУ, Мінфіну, Мінцифри, Апарату Ради Національної безпеки та оборони України, правоохоронних органів та ін. Також, до заходу долучилися міжнародні AML експерти, зокрема постійний партнер Eu-AcT Project та CoE EU Partnership for Good Governance.

Нагадаємо, 20 січня 2021 року відбулося підписання Угоди про міжвідомче співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).