«ПриватБанк» подав багатомільярдний позов проти Коломойського і Боголюбова

Державний «ПриватБанк» подав до Канцелярського суду штату Делавер позов проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Датований 21 травня документ оприлюднив аналітичний центр Atlantic Council. Відповідачами також вказані три громадянина США, які проживають у Майамі, та 19 компаній.

Згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 роки «ПриватБанком» кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що вдвічі перевищує ВВП Кіпру за вказаний проміжок часу.

У разі, якщо даний факт підтвердиться, це стане найбільшим кейсом з відмивання грошей однією групою осіб за всю історію.

Керівник Atlantic Council Андерс Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через «ПриватБанк проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися у дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям у формі кредитів для купівлі нерухомості в США.

Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали у різних штатах США низку металургійних заводів.

«На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній у Сполучених Штатах, тому в будь-якого з них є гарна нагода уникнути відповідальності. Випадок з «ПриватБанком» наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії у Сполучених Штатах», - вважає Аслунд.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію «ПриватБанку». Держава отримала 100% в його капіталі, а фінустанова була докапіталізувана на суму 116,8 млрд гривень.

Згідно з прогнозом Кабінету міністрів, до 2022 року вартість «Приватбанку» становитиме 40-65 млрд гривень. Оцінка була розрахована для стратегії розвитку установи до 2022 року.

У серпні 2018 року банк модернізував структуру і склад правління, а на початку вересня «Приватбанк» було визнано неплатоспроможним. Після цього в компанії заявили про переорієнтацію депозитів з валютних у гривневі.

31 жовтня «ПриватБанк» за підсумками трьох кварталів 2018 року задекларував дохід у розмірі 5,09 мільярдів гривень, тоді як за аналогічний період минулого року установа зазнала збитків на 1,6 мільярда гривень.

Також суди ухвалили 22 рішення на користь Національного банку у спорах із поручителями «Приватбанку» за боргами рефінансування. НБУ виграв у цих справах 1,2 мільярди гривень.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку» і скасував вивід неплатоспроможної установи з ринку за участю держави.

Нацбанк не згоден із вердиктом суду за позовом Ігоря Коломойського і готує апеляцію проти скасування націоналізації «Приватбанку». Рішення суду оскаржить і Міністерство фінансів.