$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+15° Київ +14° Варшава +10° Вашингтон

«Приватбанк» подав позов проти Коломойського та Боголюбова у США через відмивання коштів

Ольга Коваль 23 Травня 2019 12:49
«Приватбанк» подав позов проти Коломойського та Боголюбова у США через відмивання коштів

Державний «Приватбанк» 21 травня 2019 року подав позов до Канцелярського суду штату Делавер проти колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Як стверджує Law360 з посиланням на інформацію, розміщену на сайті суду, звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США. У позові також фігурують три «агента» злочинної схеми - Мордехай Корф, Хаїм Шохет і Уріель Цві Лабер, а також близько 20 компаній, зареєстрованих в штаті Делавер.

У своїй заяві «Приватбанк» заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо та понад дюжині штатів, в тому числі в Техасі, Флориді і Кентуккі, йдеться у повідомленні.

За даними видання, «Приватбанк» звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т.зв. питання «корпоративної вуалі» - ред.). «Приватбанк» представлений в суді юристами з Abrams & Bayliss LLP та Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Нагадаємо, група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP встановила механізм, який дозволив українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести з України 5,5 мільярдів доларів.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту ПриватБанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум на $5,5 мільярдів. Верховний Суд України підтримав правову позицію Нацбанку щодо забезпечення виконання зобов’язань ПриватБанку по кредитах рефінансування. Також суд задовольнив позов НБУ з націоналізації ПриватБанку.