«Приватбанк» засвітився у банківському скандалі в Молдові

Латвійська «дочка» «Приватбанку» фігурує у виведенні мільярда доларів з Молдови у 2012-2014 роках. Відповідна інформація з’явилась у частково розсекреченому звіті «Kroll 2» детективного агентства Kroll.

Згідно документу, саме через латвійську структуру «Привату» перевели певну частину коштів. Також у звіті засвітились фінансові компанії РФ, Кіпру, Казахстану, Латвії, а також Естонії, пише видання newsmaker.

З’ясувалось, що 19,3 мільйона доларів у 2013 році перекинули на рахунки Metrobank (Elitar Group), ця група також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку.

Про скандал у Молдові стало відомо у 2015 році. Із трьох банків Unibank, Banca sociala і Вanca у 2012-2014 вивели значні суми. Під держгарантії роздавались непрацюючі кредити. Сума заборгованості склала 15% ВВП країни за підрахунками місцевих ЗМІ.

Кредитні гроші приходили на рахунки 77 підприємств «Групи Шора», свідчить звіт Kroll. Також там є імена молдавського бізнесмена Ілана Шора і його оточення, як власники рахунків, куди надходили кошти. Однак список інших причетних осіб та кінцеві бенефіціари засекречені.

Нагадаємо, «ПриватБанк» планував до березня 2019 року завершити продаж міноритарного пакета акцій латвійського «Privatbank».

Раніше американське детективне агентство Kroll підтвердило, що «ПриватБанк» був об’єктом численних махінацій, що призвело до збитків на 5,5 млрд доларів. Детективи встановили, що кошти банку виводилися шляхом покупки активів і фінансування різних бізнес-проектів, пов’язаних з екс-власниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, як на території України, так і за кордоном. А група міжнародних журналістів-розслідувачів OCCRP встановила механізм, який дозволив олігархам вивести з України 5,5 мільярдів доларів.