Рада Європи підбила підсумки боротьби з корупцією й тероризмом в Україні

Рада Європи підбила підсумки боротьби з корупцією й тероризмом в Україні

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

У вівторок Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL) оприлюднив звіт стосовно актуальної ситуації боротьби з корупцією та тероризмом в Україні.

У документі зазначається, що вжиті країною заходи у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму вже мали позитивний ефект, однак додатково потрібні зміни до законодавства, повідомляє «Німецька хвиля».

Водночас у Раді Європи зазначають, що необхідні нові нормативні положення з більш суворими вироками за злочини та додаткові ресурси, а справи на високому рівні мають розслідуватися і розглядатися в судах більш активно.

У MONEYVAL констатують, що Україна стоїть перед «значними ризиками у питанні відмивання коштів через корупцію та незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків та шахрайство».

«Величезний розмір тіньової економіки, посилений широкомасштабним використанням готівки, робить країну особливо вразливою. Серед поширених механізмів відмивання коштів в Україні є так звані конвертаційні центри, за допомогою яких гроші перетікають з реальної до тіньової економіки і які використовуються для переведення фінансів у готівку з подальшим вивезенням з країни», – йдеться у звіті.

При цьому в MONEYVAL заявляють, що влада України демонструє «достатньо добре розуміння ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму».

Також експерти вказують на те, що відмивання коштів, як і раніше, по суті розглядається як злочин «вторинного рівня».

«Щоразу, коли виноситься вирок у справі про відмивання коштів, він майже завжди менший, ніж для предикатного злочину. Покарання має бути більш переконливим на практиці», – зазначається у доповіді.

Експерти рекомендують ввести положення до Кримінального кодексу України, які б передбачали, що особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення.

У доповіді також зазначається, що до 2014 року кримінальні розслідування за відмивання коштів зазвичай велися щодо місцевих чиновників, а не посадовців вищого рівня. З березня 2014 року були зроблені активні кроки стосовно осіб, які мають зв’язки з колишнім режимом; досі складні розслідування призвели лише до двох судових вироків, один з яких стосується відмивання коштів у значних обсягах. У MONEYVAL вважають, що потрібно більше судових переслідувань і засуджень у справах, пов’язаних з корупцією, крадіжками та розкраданням державного майна на високому рівні не лише особами, пов’язаними з колишнім режимом, але й діючими посадовими особами та їхніми партнерами.

Спеціалісти також наголосили на необхідності застосовувати режим конфіскації послідовно у всіх справах.

Стосовно ризиків фінансування тероризму, у Комітеті Ради Європи повідомили, що Україна встановила окреме правопорушення і запроваджує систему боротьби з цим явищем, проте наголосили на необхідності вирішення технічних недоліків.

На першому пленарному засіданні у 2019 році Україна має повідомити MONEYVAL про реалізацію рекомендацій.

Нагадаємо, що рівень сприйняття корупції бізнесом в Україні за три роки впав з 99% до 96%.

Тим часом у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який звільняє чиновників від відповідальності за статки, походження яких вони не можуть пояснити.

Автор: UA.NEWS
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!