Рада Європи відзначила успіхи Держфінмоніторингу під керівництвом Ігоря Борисовича Черкаського
Комітет Ради Європи MONEYVAL відзначив високі результати Державної служби фінансового моніторингу під керівництвом Ігоря Борисовича Черкаського та затвердив перший Звіт про прогрес України.
Як повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу, високу оцінку діяльності відомство отримало в рамках проходження 58-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбувся у м. Страсбург (Французька Республіка) в період з 15 по 19 липня 2019 року.
Делегацією України під головуванням Державної служби фінансового моніторингу України, на Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи висвітлено інформацію щодо поточної ситуації у сфері боротьби відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні.
Ключовим питанням для України в рамках зазначеного засідання був захист 1-го звіту про прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України та затвердження його Комітетом MONEYVAL.
Робота із підготовки цього Звіту тривала понад рік та завершилась його затвердженням 18 липня 2019 року на Пленарній сесії Комітету MONEYVAL.
Наступний, другий Звіт про прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму буде розглянуто у 2020 році.
Нагадаємо, лише за перше півріччя 2019 року, Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки було підготовлено 398 матеріалів (з них 232 узагальнені матеріали та 166 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить - 36,1 млрд гривень.
Окрім посилених практичних дій, протягом першого півріччя 2019 року, Держфінмоніторингом вживалися посилені координаційні заходи щодо виконання уповноваженими державними органами Плану дій в аспекті удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.
Щодо заходів, які були вжиті та продовжують вживатись Україною з метою удосконалення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, учасників Пленарного засідання було проінформовано щодо основних результатів поступу, зокрема:
- прогрес щодо заходів щодо боротьби із корупцією (створення Антикорупційного суду);
- створення та функціонування нових державних органів (Агентства з питань розшуку та повернення активів, а також Державного бюро розслідувань);
- законодавчі ініціативи та ін.
Варто зазначити, відмивання коштів та фінансування тероризму у більшості випадків має транснаціональний характер. Адже, масштабна корупція серед вищих ешелонів влади, багатомільярдні фінансові оборудки, розкрадання державних коштів та виведення їх за кордон, вимагає істотного посилення міжнародного співробітництва та розвитку відповідної співпраці з іноземними підрозділами фінансових розвідок переважної більшості країн.
Саме тому у відомстві наголошують, що ключовим елементом демонстрації подальшого поступу України є ухвалення Верховною Радою України змін до законодавства у сфері фінансового моніторингу, якими буде імплементована 4-та Директива ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також рекомендації Комітету MONEYVAL.
Очікується, що перший Звіт про прогрес буде опубліковано Комітетом MONEYVAL після його аналізу на предмет якості та послідовності відповідно до затверджених процедур.
Нагадаємо, з 23 березня 2017 року по 8 квітня 2017 року в Україні перебувала виїзна місія Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL, в рамках 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Варто зазначити, що професіоналізм фахівців відомства ДСФМУ, очолюваного Ігорем Борисовичем Черкаським, має не перше визнання на міжнародному рівні. Відтак, у Сіднеї 24-27 вересня 2018 року, на 25-му засіданні Вольфсберзької групи, за результатами ретельного відбору справ, відомство визнано переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». У засіданні було залучено понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ ДСФМУ, що дало можливість заблокувати кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації до державної казни у 2017 році.