Розслідування файлів FinCEN: банк Barclays зафіксував транзакції компаній Ахметова на мільярди доларів

Міжнародний консорціум журналістів ICIJ оприлюднив розслідування щодо «найчесніших банків планети», які виявилися задіяні у тисячах злочинних фінансових схем. Один із них, банк Barclays, у 2009-2016 роках провів операції на 2 млрд доларів компаній Ахметова, хоч вважав їх сумнівними.

Про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який проаналізував дані із секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить до структури Міністерства фінансів США.. Ці файли FinCEN опинилися у розпорядженні американської медіакомпанії BuzzFeed News і стали доступними широкому колу журналістів-розслідувачів з усього світу.

Зокрема у оприлюднених даних йдеться, що жовтні 2014 року банк Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років. У ньому вказувалося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера «організованого злочинного синдикату». Розслідувачі  ICIJ виявили аналогічне твердження у доповіді МВС за 2005 рік. Відповідно до розслідування ICIJ, банк Barclays у своєму звіті до FinCEN також зазначив, що у дипломатичному повідомленні США 2006 року «Партію регіонів» називали «притулком для мафіозі та олігархів». Тобто у банку з'явилося занепокоєння щодо транзакцій з грошима олігарха, однак це не завадило йому їх робити.

Далі у жовтні 2014 року у звіті швейцарська філія Barclays вказала про блокування рахунків компаній System Capital та System Family Management Ltd - тоді йшлося, що банк припиняє з ними відносини. Але як встановили розслідувачі, рахунки залишалися відкритими та активними. Блокування, як виявилось, не було заморожуванням. Це означало, що співробітники з питань відповідності вимогам повинні були підписувати транзакції.

Вже у лютому 2015 року Barclays New York вказав, що в умовах поточного економічного та політичного клімату в Україні та РФ занепокоєний тим, що кошти, перераховані компаніями Ахметова, «можуть містити незаконну виручку». Але перекази продовжилися - у червні та липні 2015 року швейцарський рахунок System Family Management надіслав або отримав майже 9 мільйонів доларів США. Лише в липні 2015 року, відповідно до розслідування, компанії System Family Management, System Capital Management та Metinvest International SA потрапили під "фільтр відхилення платежів" Barclays.

Зі свого боку в SCM заявили, що «ні Ахметов, ні SCM ніколи не були звинувачені чи засуджені за злочин будь-якого виду будь-якими правоохоронними органами США, України чи будь-якої іншої юрисдикції». Також у листі від 11 травня 2015 року Barclays повідомив SCM, що банк вирішив припинити всі відносини, пов’язані з українськими клієнтами, і не посилався на жодні питання, що стосуються банківської діяльності Ахметова або SCM.

Раніше повідомлялося, що серед банківських клієнтів, які згадуються в розслідуванні ICIJ – Ігор Коломойський та Дмитро Фірташ, а також екс-керівник адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв.

Більше про цей найзначніший світовий фінансовий скандал останніх років читайте в нашому авторському матеріалі.