Rolex, офшори, конверти і дружина-мільйонерка Альона Дегрік: як живе Євген Шевцов – претендент на посаду головного слідчого  ДБР

Rolex, офшори, конверти і дружина-мільйонерка Альона Дегрік: як живе Євген Шевцов – претендент на посаду головного слідчого  ДБР

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Чоловік і дружина — одна… Самі знаєте хто. Альона Дегрик і її чоловік Євген Шевцов підтверджують приказку власним прикладом. Брехня в деклараціях, корупція і відмивання сотень мільйонів доларів. З таким багажем йде в ГБР Шевцов Євген Олександрович. Не йде, можна сказати летить завдяки пану Насірову і ряду інших осіб з сумнівною репутацією. Але головне навіть не це. Маючи дружину, очолює найбільший конверт-центр в Україні, Шевцов, як ні в чому не бувало, намагається відхреститися від Leogaming, пише видання Фраза.

Напередодні стало відомо, що головою Першого управління організації досудових розслідувань Головного бюро розслідувань (ДБР) вже завтра може стати 32-річний Шевцов Євген Олександрович, пишуть Укрновости.

Як і годиться, все майно у нього записано на дружину-мільйонерку Олену Шевцову ( в дівоцтві Дегрик), а сам він, у минулому звичайний опер з Подільського ГУНП р. в Київ, гол як сокіл, передає «Аргументум».

В його декларації за 2016 рік зазначено, що його зарплата складає всього 35 тис. грн. Але при цьому він володіє корпоративними правами ТОВ «Терра преміум груп» на суму 7,3 млн грн.

Дружина його — Альона Дегрик володіє ТОВ «Інвест Пий», ТОВ «Леогейминг» і ФК «Леогейминг Пий». Останні дві названі на честь сина від екс-глави ГФС Романа Насирова — Лео.

Альона Дегрик

Все майно: дві квартири в Києві, земельну ділянку в елітному селищі під Києвом, Range Rover, Mercedes-Benz GL 350 — теж все на ній. У Шевцова тільки годинник Rolex і рушницю Merkel. Про професійні якості претендента говорити зайве — в правоохоронних органах він без року тиждень, а це значить, що потрапити на посаду йому допомогли або гроші, або зв’язку — або всі разом. У ЗМІ є інформація, частково відповідає на питання, звідки у звичайного опера знайшлися гроші на всі ці предмети розкоші мільярдерів. Виявляється, Насиров на посаді голови ГФС допоміг Дегрик відмити через платіжні системи та офшори 120 млн доларів, за що остання отримала в середовищі обнальщиков прізвисько «королева мийки».

Примітно, що бізнес Олени Володимирівна Дегрик тісно переплітається з сином колишнього першого заступника СБУ р. в Києві та Київській області Євгеном Филимоновым, якого звільнили за хабар, а при обшуку будинку виявили 2 млн дол. Крім цього, Дегрик входить у близьке коло голови Нацбанку Смолія, про що свідчать її регулярні публічні заяви в пресі на підтримку ініціатив регулятора.

Вся ця інформація залишилася без уваги Зовнішньої Конкурсної комісії та Громадської ради Державного бюро розслідування, які завтра ймовірно оголосять результати «незалежного конкурсу», назвавши Шевцова головним слідчим ДБР.

Що ж, ми можемо нагадати про те, чим знаменита Альона Дегрик в найдрібніших подробицях.

Олену Дегрик знають, як колишню подругу відстороненого від роботи голови ГФС Романа Насирова, писав Дубинський.

Структури під парасолькою «ЛеоГейминг» надають послуги з приймання та обробки платежів на адресу ряду онлайн казино, найбільш відомим з яких є букмекерська контора «Парі-Матч» пана Швиндлермана. «Згідно наявному в моєму розпорядженні постанови суду, ГПУ веде слідство за статтями 205 (ч. 2) та 209 (ч. 3) кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) щодо А. Дегрик і її партнерів по ряду компаній. За версією слідства, Олена Володимирівна Дегрик спільно з Шевцовим (її чоловіком, чинним співробітником МВС) та рядом інших осіб «створили механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом при імпорті электроннных товарів і послуг банківськими та фінансовими установами», — пояснив Дубинський.

Якщо говорити простіше, фігуранти розслідування ГПУ організували прийом ставок для заборонених в Україні систем онлайн казино. При цьому, як випливає з матеріалів слідства, для операція з придбання та виведення валюти з країни — використовували «Альфа-Банк Україна», який також є фігурантом розслідування. Претензії до банку полягають в тому, що його посадові особи здійснювали незаконну купівлю валюти в інтересах Дегрик і Ко і її подальший вивід за кордон через ланцюжок фіктивних компаній. Одним словом, у роботі Дегрик Шевцової Саша Дубинський поверхнево, але розібрався.

Ціна питання тільки за «Парі-Матч» — 2,5 млрд грн на рік. За моїми даними, «кришуванням» цієї операції займалися як топ-менеджери «Альфа-Банку Україна» (про цих операціях поінформоване все правління банку, але відповідає за них Владислава Гузенко) Віце-Президент, Директор з транзакционному бізнесу Альфа-Банку Україна, так і посадові особи Національного банку України, які повинні здійснювати контроль за валютними операціями банків, і перевіряти підстави для купівлі валюти. Яких, в даному випадку, не просто не існує — Нацбанк своїми роз’ясненнями в адресу «Української Національної лотереї» повідомив, що діяльність онлайн казино (азартних ігор) заборонена. «Таке звичне ставлення чиновників НБУ до бізнесу Олени Дегрик з „Альфа-Банком“ — може бути пов’язане з родинними відносинами між Альона Дегрик і дочкою в. о. голови НБУ Якова Смолія: Дегрик і дочка Смолія — куми», — зазначив журналіст.

Варто нагадати, що Олена Володимирівна Дегрик і дочка Смолія мають багато спільних фото в соцмережах, крім того, є фотографії, на яких донька головного НБУшника країни дарує подарунки позашлюбному синові Олени Дегрик і Романа Насирова.

Альфа-Банк і подругу Насірова Олену Дегрик звинуватили у фіктивних валютних операціях для онлайн казино.

Про активної залученості керівництва НБУ фіктивні валютні операції та забезпечення діяльності онлайн казино може говорити той факт, що ключовий банк для розрахунків між платіжними системами у схемі — банк «Центр» — має фіктивного власника (громадянин Франції Хамед). Що явно не в’яжеться із заявами керівництва НБУ про «прозорість системи».

Я звернувся з відповідними питаннями в Нацбанк, Альфа-Банк Україна і до пані Дегрик і опублікую їх позиції.

Це писав Олександр Дубинський, інформацію про що свідчить його Фейсбук.

Крім усього іншого, як вдалося з’ясувати журналістам, в минулому одеситка Олена Дегрик Шевцова була головою «Молодих регіонів» у Києві. Дивно, чи не правда, одеситка в Києві голова молодіжного крила Хомутинника? Одним словом, є над чим подумати.

До речі, всього на зачистку доброго імені Олени Дегрик Шевцової було витрачено (за приблизними підрахунками) трохи більше 200 тисяч доларів. Отже, уявіть психологічний стан, передчуття і тривогу автора пишучого це послання в маси.

Далі — більше. «Місто гріхів» Лас-Вегас, що виріс в початку минулого століття в американській пустелі Мохаве, може незабаром отримати свого віртуального побратима.

Для цього не треба будувати нових казино та ігрових залів. Достатньо ввімкнути персональний комп’ютер і за кілька кліків мишкою» зануритися в захоплюючий і ризиковий світ азартних ігор. Українська бізнес-вумен Олена Дегрик просто одержима ідеєю влаштувати казино в кожній квартирі.

Звільнений глава Державної фіскальної служби України Роман Насиров приховував свої доходи серед фінансової піраміди, що складається з понад 60-ти компаній. Згідно з розслідування Олександра Дубинського, на вершині піраміди — ТОВ «Фінансова компанія Грифон», засновником і власником якої в різний час були 30 інших пов’язаних компаній і фізичних осіб.

«Особливе місце в структурі фінансової імперії“ Романа Насирова займає Олена Шевцова (Дегрик), яка в 2014 році, будучи генеральним директором компанії Leogaming LLC, стала володаркою почесного звання „Людина року“ в номінації „Інтернет-сервіс року“. Саме Олена Шевцова була засновником 14-ти компаній, через які здійснювалися фіктивні операції і відмивалися гроші» — зазначають журналісти.

Серед цих компанії, зокрема:

— ТОВ «Делта иевестмент груп»

— ТОВ «Лео Партнерс»

— ТОВ «Сало 2014»

— ТОВ «Дарт Вейдер»

— ТОВ «Комфицентр»

— ТОВ «Леогейминг»

— ТОВ «КФЦ-Україна»

— ТОВ «Денжионлайн».

Раніше, в січні 2017 року, Національний банк за ініціативою Насирова зареєстрував нову внутрішньодержавну платіжну систему «Лео».

«У свою чергу Олена Шевцова, а також Олександр Самуленко, який раніше обіймав посаду директора ТОВ „Фаст Пей“, є засновниками ТОВ „Інвест Пей“, яке володіє ТОВ „Фінансова компанія Леогейминг Пей“ — платіжною організацією системи Романа Насирова „Лео“. Відомо, що статутний капітал „ФК Леогейминг Пий“ становить 7,2 млн грн», — зазначають журналісти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: