Розслідування афер «Платинум банку»: втрачені активи і змова з держструктурами
Поліція розслідує масштабні втрати та виведення коштів службовцями держкомпаній за змовою із працівниками збанкрутілого «Платинум банку», а також махінації із земельними ділянками, іпотеками та офісом фінустанови, передає Finbalance.
Змова інфраструктурних підприємств «Украерорух» та порт «Чорноморськ» із «Платинум банком»
Слідчі отримали доступ до акту інвентаризації необоротних активів, ТМЦ, дебіторської та кредиторської заборгованості, юридичних та кредитних справ клієнтів ПАТ «Платинум Банк», договорів за міжбанківськими кредитами/депозитами станом на 10.01.2017. А також до аудиту діяльності банку, який провели після банкрутства.
З’ясувалось, що Чорноморський порт незаконно вивів на рахунки банку 46,3 млн грн. Окрім того, 2 березня 2017 року Одеський окружний адмінсуд підтримав позов порту та визнав протиправною бездіяльність тимчасового адміністратора «Платинум Банку» й зобов’язав його перерахувати порту «Чорноморськ» 108,5 млн грн та 184 тис дол з рахунку на рахунок в інший банк, пише Finbalance. Справа стосувалась того, що порт подав платіжні доручення до «Платинуму» 12 січня, а фінустанову визнали неплатоспроможною 10 січня, видатки тимчасовий адміністратор заборонив 11 січня. Суд постановив, що вимога порту є не майновою, а про зобов`язання вчинити певні дії.
Але вже у 19.06.2018 року Одеський апеляційний адмінсуд частково задовольнив скаргу адміністратора «Платинум» банку та скасував постанову Одеського окружного адмінсуду та закрив провадження мотивуючи це помилковим розглядом.
Що стосується «Украероруху», то посадовці компанії вивели 160 млн грн на рахунки «Платинум банку» всупереч вимозі Мінінфраструктури. Згідно ухвали Бориспільського суду від 14.04.2017, слідчі ГУ Нацполіції у Київській області розслідували злочин посадовців «Украероруху» за ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем).
Документ свідчить що Міністерство інфраструктури рекомендувало керівництву компанії вивести кошти з недержавних банків. Але чиновники держкомпанії «Украерорух» «умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та «Платинум Банку», всупереч інтересам ДП здійснювали безпідставне перерахування значних розмірів грошових коштів на свій рахунок в цьому банку, що спричинило тяжкі наслідки».
З 24.11.2016 по 25.11.2016 заступник директора з розвитку підприємства Ігор Касьяненко на час відсутності директора «Украероруху» (Дмитра Бабейчука, - ред.) виконував обов’язки директора. 24.11.2016 отримав службову записку від заступника директора з економіки та фінансів з пропозицією перерозподілу коштів на банківських рахунках ДП з метою диверсифікації та збереження - збільшення коштів в «Ощадбанку» на 100 млн грн та в «Платинум Банку» на 90 млн грн за рахунок грошй в «Укргазбанку». Касьяненко погодив перерозподіл та призначив бухгалтера, який перерахував кошти 28.11.2016 року.
10 січня 2017 року, у день визнання «Платинум Банку» неплатоспроможним, директор Бабейчук створив комісію для проведення службового розслідування, бо він вважав переведення коштів необгрунтованим. Касьяненка тимчасово усунули від обов’язків на період розслідування, після завершення йому було оголошено догану, яку той вважав неправомірною. Суди підтримали Касьяненка, після чого «Украерорух» подав касаційну скаргу у цій справі (№359/3072/17).
Нагадаємо, на державному авіапідприємстві «Украерорух» за період 2015 - 2017 рр. виявили корупцію. Компанію звинувачували у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним, а також у зловживанні владою або службовим становищем.
31 серпня 2017 року Окружний адмінсуд Києва також порушив провадження в справі №826/6840/17 за позовом держпідприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») до ліквідатора Платинум Банку про визнання бездіяльності протиправною. Вона полягає у невиконанні платіжних доручень та зобов`язання вчинити дії та виконати доручення (на 250 млн грн та 4,7 млн євро).
30 листопада 2017 суд вирішив закрити провадження в цій справі. 31.01.2018 Київський апеляційний адмінсуд залишив це рішення без змін. У березні-2018 Верховний Суд почав розглядати касаційну скаргу ДП.
Нагадаємо, на державному авіапідприємстві «Украерорух» за період 2015 - 2017 рр. виявили корупцію. Компанію звинувачували у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним, а також у зловживанні владою або службовим становищем.
Незаконне переоформлення офісу «Платинум Банку» в Одесі
4 лютого Госпсуд Києва не задовольнив заяву ліквідатора «Платинум Банку» про арешт будівлі площею 11 тисяч кв.м у центрі Одеси на просп. Шевченка, 4-А та заборону відчужувати цей об’єкт та розпоряджатися ним. Його оціночна вартість- 144 млн грн, пише Finbalance.
Ліквідатор «Платинум» подав позов до Міністерства юстиції, держреєстратора КП Березанської сільської ради Одеської області «Центр реєстрації» та цього комунального підприємства щодо визнання протиправними та скасування дії.
Реєстратор «неправомірно здійснив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - нежилу будівлю та споруди за ТОВ «Садіг Тофік», у той час як право власності на таке майно належить саме банку». При цьому «Садіг Тофік» створили за день до проведеної «оборудки».
Іпотечні нежитлові будівлі неплатоспроможного «Платинум Банку» стали ЖК «Медовий»
У 2014 році «Фінбанк» переуступив для «Платинум Банку» права вимоги за кредитними договорами, тож «Платинум» став іпотекодержателем нерухомості у Києві. Йдеться про договори іпотеки, які «Фінбанк» та ПАТ «Укрпромтеплиця» уклали у 2012 році (на нежитлові будівлі площею 6989,30 кв.м. у м. Київ, вул. Радченка Петра, буд. 27-29; заставною вартістю - 150,9 млн грн) як забезпечення кредитних зобов’язань ТОВ «Консолідація», ТОВ «Одесбудінвест», ТОВ «Ошер», передає Finbalance.
Також йдеться про борг ТОВ «Велл Билд» про заставу майнових прав (на нежитлове приміщення що будується, в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом в м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55; заставна вартість - 100 млн грн).
Після старту ліквідації «Платинум Банку», ТОВ «Одесбудінвест» і ТОВ «Консолідація» майже не обслуговували кредити, виникла заборгованість, а на звернення банку реакцій не було.
У травні 2018 року представник ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (в ліквідації) виїхав для перевірки наявності та стану вищезгаданого іпотечного нерухомого майна у Києві. Виявилось, що на їх місці будується житловий комплекс «Медовий». Представників ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» не знашли. Після початку виведення Банку з ринку, перевірка цього іпотечного майна засвідчила наявність іпотечних житлових будівель.
З’ясувалось, що на підставі дозволу на будівельні роботи - за замовленням ПАТ «Укрпромтеплиця» - підрядником ТОВ «Укрбуд Інвест» розпочато будівництво багатоповерхівки. Приватний нотаріус здійснив реєстраційні дії щодо погашення обтяжень на об’єкті - іпотеки ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК».