З криптобіржі бойовика «ДНР» вивели понад 30 мільйонів доларів

Усі активи, які перебували на гаманці криптовалютної біржі WEX, були виведені 20 вересня. Сума переказаних на іншу адресу коштів склала 9916 ETH або більше 30 мільйонів доларів.

Ціна газу (ціна за транзакції в блоці мережі Ethereum) за переказ встановлена 20 Gwei при рекомендованих 84 Gwei. Комісія склала 0,00042 ETH ($ 1,27). За словами CEO Indefibank Сергія Менделєєва, така цифра говорить про те, що транцзакцію проводила особа, яка не розбирається в криптовалюті. «Наприклад, випадкова людина, якій став відомий ключ», - повідомив він в коментарі ForkLog.

Зараз транзакція очікує підтвердження.

На початку серпня в аеропорту Варшави поліція затримала колишнього власника WEX Дмитра Васильєва за запитом Казахстану. А 15 серпня з біржі вивели 100 ETH.

У липні 2018 року через «технічні роботи» біржа WEX припинила виведення коштів. Тоді ж підписали договір про передачу прав власності на WEX екс-бойовику «ДНР» Дмитру «Морячку» Хавченко. У серпні того ж року стало відомо про банкрутство біржі і припинення її роботи.

Ініціативна група клієнтів біржі підрахувала, що збиток перевищив $400 млн. Особисто Васильєву приписують виведення $200 млн.

Весною 2019 року правоохоронці Казахстану заочно визнали його підозрюваним в шахрайстві і оголосили в міждержавний розшук.

Торік одна із перших криптобірж світу Bittrex припинила роботу в семи країнах, серед яких Білорусь і Україна.