Санкції США: слідство встановило схеми купівлі Коломойським нерухомості в Клівленді

Ігор Коломойський став найбільшим власником нерухомості у Клівленді штат Огайо. За даними ФБР, схеми купівлі нерухомості використовувалися для відмивання грошей.

«Олігарх Ігор Коломойський і партнери вклали мільйони в культові хмарочоси Клівленда і стали найбільшими комерційними орендодавцями міста, використовуючи гроші, викрадені з найбільшого банку України, стверджує прокуратура», - йдеться у розслідуванні Pittsburgh Post-Gazette, що ґрунтується на звинуваченнях американської прокуратури.

Згідно з висновками американського слідства, кошти надходили до Клівленда з українського «Приватбанку» за схемою, за якою працівники установи, лояльні до Коломойського, переводили гроші з банку на підконтрольні олігарху компанії.

«Рік за роком співробітники банку видавали мільйони позичок компаніям, які таємно перебувають під контролем олігарха і колеги-мільярдера Геннадія Боголюбова та заснованих на Британських Віргінських островах та на Кіпрі, щоб приховати потік грошей, повідомила прокуратура у справах про конфіскацію», - йдеться у статті.

Розслідувачі у США з’ясували, що у 2006-2016 роках Ігор Коломойський і його партнери володіли 13 сталеливарними заводами в різних регіонах США, а їх покупка була здійснена за кошти, нібито незаконно виведені з «ПриватБанку».

Зазначимо, що «ПриватБанк» не зміг відсудити у екс-власників мережу АЗС.

Тим часом Господарський суд Києва закрив провадження у справі за позовом Олександра Дубілета. Колишній голова правління оскаржував договори купівлі-продажу «ПриватБанку», завдяки яким держава отримала у власність 100% акцій в грудні 2016-го.