СБУ ліквідувала масштабну аферу з нерухомістю на 100 мільйонів

Завдяки зусиллям СБУ та Київської прокуратури № 7 було зааарештовано нерухомість на понад 100 млн гривень, яку аферисти намагались вивести з неплатоспроможного «ВТБ Банк». До афери були причетні співробітники банку, які давали інформацію про найбільш ліквідні активи. СБУ встановила особи працівників.

«Оперативники спецслужби встановили, що відразу після визнання Нацбанком України неплатоспроможним ПАТ« ВТБ Банк »та впровадження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб процедури ліквідації, фігуранти кримінального провадження підробили договори купівлі-продажу майна, яке належало банківській установі», - розповіли в Службі безпеки.

Щоб провернути махінацію, зловмисники скористалися послугами несумлінного нотаріуса. Він вніс зміни до Держреєстру речових прав на нерухоме майно щодо 2 нежитлових об'єктів у Харкові і 23 житлових у Києві. Потім зазначені активи, які належать банку, були перереєстровані на підконтрольну злочинцям компанію.

«Наразі на всі об’єкти нерухомості, що є предметом злочину, Подільським районним судом Києва накладено арешт. Право власності на приміщення фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», - додали у спецслужбі.

«Чорного» нотаріуса і іншому фігуранту оголосили про підозру в злочинах згідно ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Нагадаємо, тимчасова адміністрація пограбувала «ВТБ банк» на більш ніж сотню мільйонів гривень. Фонд гарантування виявив «необгрунтовану перереєстрацію» права власності на нерухомість на 105 млн гривень. 26 грудня 2018 було встановлено, що 46 одиниць нерухомості, що знаходяться на балансі банку з 2015 року, «зникли з його активів».

«ВТБ Банк» повідомив про припинення діяльності в Україні у лютому минулого року, однак у нього виникли проблеми з виведенням активів з українських представництв. У грудні НБУ підтвердив ліквідацію дочки «ВТБ Банку» в Україні.