СБУ накрила масштабну мережу конвертаційних центрів з оборотом у 400 мільйонів гривень

Мережа діяла у Київській, Сумській та Харківській областях

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях, повідомляє офіційний сайт СБУ.

Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм із ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

Правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях учасників оборудки. Вилучено комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі накладено арешт на вилучене майно та заблоковано банківські рахунки «конверту». Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР».

Нагадаємо, у травні 2020 року Служба безпеки України (СБУ) виявила мережу конвертаційних центрів, які намагались отримати  фіктивний ліміт податку на додану вартість (ПДВ) на 600 мільйонів гривень.

Читайте також:

Служба безпеки України викрила закупку неякісних запчастин «Укрзалізницею» на понад 100 мільйонів гривень. Їх використання створювало загрозу функціонуванню залізничних перевезень.

Раніше українські спецслужби викрили командира бойового корабля на шпигунстві на користь РФ. Капітан 2 рангу планував передавати спецслужбам агресора дані про бойову готовність Військово-Морських сил (ВМС) України.