СБУ припинила діяльність скандальної фінансової піраміди
Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої ошукали сотні тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.
«Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. А орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного майна та інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Зокрема, організатори піраміди придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно», - повідомила СБУ.
Служба безпеки провела півсотні обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. На майно та активи шахраїв суд наклав арешт. Зловмисникам готують підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
У травні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту). Тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.
Раніше повідомлялось, як співробітники ДФС створили фінансові піраміди і відмивали гроші вкладників через криптовалюту. Також було викрито фінансову піраміду, яка ошукала українців на десятки мільйонів.