СБУ припинила діяльність скандальної фінансової піраміди

СБУ припинила діяльність скандальної фінансової піраміди

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Українські спецслужби заблокували діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, організатори якої ошукали сотні тисяч українців на більше 250 мільйонів доларів.

«Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. А орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного майна та інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Зокрема, організатори піраміди придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно», – повідомила СБУ.

/

Служба безпеки провела півсотні обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. На майно та активи шахраїв суд наклав арешт. Зловмисникам готують підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У травні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застерегла інвесторів про ризики вкладень у B2B Jewelry, яка має ознаки скам-пректу (сумнівного фінансового проекту). Тисячі українців «попалися» на шахрайську схему легкого «заробітку» з фінансовою пірамідою, замаскованою під ювелірну компанію B2BJewelry.

Раніше повідомлялось, як співробітники ДФС створили фінансові піраміди і відмивали гроші вкладників через криптовалюту. Також було викрито фінансову піраміду, яка ошукала українців на десятки мільйонів.

Автор: UA.NEWS
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!