СБУ припинила діяльність фінансової структури, яка платила терористам Донбасу

Ілона Завальнюк 20 Лютого 2019 14:42

Служба безпеки України виявила та заблокувала діяльність великого механізму фінансування терористів проросійського угруповання «ЛНР». Незаконна структура забезпечувала перекази грошей з окупованої Луганської області на вільну територію і назад.

Фінансовий центр мав 20 відділень і велику мережу платіжних терміналів у непідконтрольному регіоні, повідомили в СБУ.

СБУ

«Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування. Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п’ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси»

Загальний обсяг коштів нелегального закладу, який перевели лише через національну платіжну систему, сягнув понад 170 млн грн. З отриманих коштів зловмисники постійно платили податки терористам «ЛНР».

«Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам. Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.», - відзначили спецслужби.

Керівнику структури заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України).

Правоохоронці продовжують слідство і планують встановити усіх фігурантів схеми.

Раніше ГПУ і СБУ завели справу на відому платіжну систему за фінансування терористів. Її, крім іншого, звинуватили у махінаціях з платіжними картами в зоні АТО і здійсненні незаконних фінансових операцій з «Л/ДНР». Співробітники СБУ знайшли і «ферми», які майнили біткоіни для бойовиків. Устаткування для майнінгу нелегально поставлялось із Росії, а одну з «ферм» знайшли на київському «Квазарі».

Також українські спецслужби викрили компанію, яка фінансувала діяльність терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР». Продукцію вивозили в РФ з непідконтрольних Україні територій Донбасу, а потім постачали її в Україну під виглядом російських товарів.