$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +9° Варшава +7° Вашингтон

СБУ викрила велику схему у податковій та прийшла до голови ДПС

Олег Бесараб 15 Січня 2020 17:49
СБУ викрила велику схему у податковій та прийшла до голови ДПС

15 січня Служба безпеки України повідомила про розкриття схеми у Державній податковій службі, співробітники якої допомагали комерсантам виводити в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Як повідомляє пресслужба СБУ, служба викрила та припинила діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби. Встановлено, що вони «здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією», і таким чином давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків у особливо великих розмірах». У схемі були задіяні посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України разом зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві. Для реалізації податківці вступили у змову з власниками ІТ-підприємства, яке розробляє ПЗ для податкової. В результаті вони змогли в обхід систем захисту незаконно формувати податковий кредит з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

15 січня правоохоронці проводили слідчі дії у податківців в кількох областях, а також у голови ДПС Сергія Верланова. Як уточнила УП речниця Верланова Олена Дьоміна, жодних обшуків у Верланова або інших керівників ДПС не відбувається, тобто у очільника служби не обшук, а «планові слідчі дії у повному співробітництві з керівництвом СБУ».

Нагадаємо, НАБУ затримало в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області та її першого заступника. Вони пропонували платити щомісяця 25 тисяч доларів одеському прокурору, щоб той не заважав їм брати хабарі. Після цього керівництво одеської податкової у повному складі відсторонили.

Раніше на Хмельниччині за системну корупцію затримали полковника Міноборони. Також СБУ затримала під час отримання хабара антикорупційного посадовця Громадської ради при КМДА. Станом на кінець жовтня 2019 року НАБУ і САП відкрили 783 кримінальних провадження через корупцію. У рамках цих справ про підозру повідомили 140 особам.