$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +11° Варшава +6° Вашингтон

Схеми «Роттердам+»: НАБУ отримала доступ до рахунків компанії Ахметова

UA.NEWS SAV 15 Вересня 2017 10:03
Схеми «Роттердам+»: НАБУ отримала доступ до рахунків компанії Ахметова

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до рахунків компанії донецького олігарха Ріната Ахметова «ДТЕК Дніпроенерго» в Укрсоцбанку. Доступ наданий у рамках розслідування кримінального провадження щодо формули «Роттердам+».

«Клопотання – задовольнити. Надати детективам НАБУ тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Укрсоцбанку з можливістю вилучення їхніх копій, відкритих клієнтом банку – ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», – йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду міста Києва від 6 вересня.

Згідно з рішенням суду, детективи НАБУ отримали доступ до відомостей про рух коштів на рахунках «ДТЕК Дніпроенерго» в Укрсоцбанку в період з 1 квітня 2014 року до часу ухвалення рішення із зазначенням часу проведення платежів, із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитними оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів і призначення платежу за розрахунковими рахунками компанії.

У липні суд відмовився задовольнити подібне клопотання НАБУ, яке стосувалося, зокрема, рахунків ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» у «ПУМБ» і «ПриватБанку», а також рахунків ПАТ «Центренерго» в «Ощадбанку», «БТА Банку», «Промінвестбанку», «Укрексімбанку», «Альфа-Банку», «Київської Русі» та «Укргазбанку».

Як повідомлялося, компанія Ornex групи СКМ Ріната Ахметова придбала у держави блокуючі пакети акцій «Дніпрообленерго» і «Дніпроенерго». Раніше нею були куплені акції «Західенерго» і «Київенерго».