Скандал про відмивання грошей з РФ через найбільший банк Данії, розростається до небачених масштабів

Розслідування справи про відмивання Росією коштів через естонську філію Danske Bank, набуває небаченого досі масштабу. За останніми даними через невеличке відділення банку в Естонії були проведені транзакції на суму понад $230 мільярдів, пише The Wall Street Journal.

Раніше повідомлялося, що через філію Росія відмила $30 мільярдів. Відтепер ця сума зросла майже вдесятеро. У доповіді банку зазначається, що загальна сума транзакцій становить 200 мільярдів євро ($233 мільярдів), понад 6200 рахунків клієнтів «визнані підозрілими», а 8800 клієнтів ще належить перевірити.

Транзакції проводилися переважно у доларах і євро, майже чверть коштів походила з Росії, а потім надходила до відділення Danske в Естонії, розташоване у Талліні. Кошти надходили й з інших країн-колишніх республік СРСР.

Як повідомлялося, Danske Bank став фігурантом великого скандалу з відмивання грошей, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки. Банк вже оприлюднив детальний звіт про те, як через його естонський офіс відмивалися кошти.