Співробітників НБУ запідозрили у змові з 37 банками

Національна поліція України розслідує змову посадових осіб Національного банку (НБУ) з власниками та керівниками 37 банків. Правоохоронці підозрюють службовців в зловживаннях при наданні дозволів на докапіталізацію фінустанов. Тобто співробітники НБУ свідомо давали дозволи, знаючи про сумнівне походження коштів.

Про це свідчить постанова Шевченківського райсуду Києва, який дав доступ слідчим до документації Нацбанку. Так, поліція підозрює в зловживанні владою або службовим становищем з метою збагачення співробітників відразу в трьох департаментах НБУ. Як зазначається, за це їм загрожує до шести років позбавлення волі.

«При провадженні досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду і Департаменту ліцензування НБУ діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становищем, не виконували власні службові обов'язки з перевірки походження грошових коштів, які направляються на капіталізацію банків, знаючи про невідповідність їх походження зазначеному у наданих документах», - йдеться в постанові суду.

Виходячи з цього, суд дозволив Національній поліції вилучити в НБУ інформацію про докапіталізацію в таких банках:

Банк Богуслав, Кредитінвест банк, Вернум банк, банк Авангард, Міжнародний інвестиційний банк, Агропросперіс банк, Полтава-банк, Конкорд, Розрахунковий центр, Новий, Траст-капітал, Європромбанк, Оксі Банк, Комерційний Індустріальний банк, банк Січ, Альтбанк, банк Портал , КомІнвестБанк Фінансовий Партнер, Айбокс банк, Альпарі банк, Гефест, Крісталбанк, Промислово-фінансовий банк, Полікомбанк Регіон-банк, Український Капітал, Акордбанк, Земельний Капітал, Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Сітібанк, Український банк реконструкції та розвитку, Укрбудінвестбанк, Банк Фамільний, Банк Центр.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить перевірки працівників Національного банку України і «VAB Банку» за фактами привласнення п'яти мільярдів гривень. НБУ видав VAB Банку стабілізаційний кредит з порушенням законодавства, і незабаром після цього фінустанова збанкрутувала.