7 серпня Міністерство юстиції США подало цивільні позови проти українських олігархів – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Уряд Сполучених Штатів звинувачує бізнесменів у відмиванні грошей на території країни, вкрадених з Приватбанку. І збирається конфіскувати комерційну нерухомість, що належить олігархам, в штатах Кентуккі і Техасі, на підставі порушення ними федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
Раніше цю інформацію оприлюднило видання The Washington Post, розкриваючи деталі звинувачення Мін'юсту США. Паралельно з цим, федеральна прокуратура у Клівленді проводить розслідування про можливе відмивання грошей, фігурантом якого виступає Коломойський. В рамках цієї справи ФБР провело обшуки в офісах близьких олігархові структур групи Optima у Клівленді та Майамі.
Деталі розслідування, позиція США
У прес-релізі Міністерства юстиції США говориться про те, як олігархи використовували Приватбанк для шахрайських схем, включаючи виведення коштів в Америку:
Олігархи використовували підставні компанії, щоб приховати джерело походження цих грошей. Загальна вартість активів, що підлягають конфіскації, оцінюється на рівні 70 млн американських доларів. Це офісна вежа PNC Plaza в Луїсвіллі та офісний парк у Далласі.
Днем раніше, 6 серпня, The Washington Post, посилаючись на Міністерство юстиції США, опублікував деталі позовних документів:
«Ці люди (Коломойський і Боголюбов – прим.авт) в основному використовували ПриватБанк як особистий рахунок для створення бізнес-імперії в Сполучених Штатах. Вони запитували гроші у ПриватБанку, які завжди отримували, тому що були власниками. А потім переводили гроші через велику мережу компаній, щоб ретельно приховати їх походження, джерело, власність і контроль, - стверджує Міністерство юстиції»
Загальна сума виведених коштів була настільки величезною, що Приватбанк довелося докапіталізувати на 5,5 млрд доларів США, щоб уникнути кризи для усієї України.
Олігархи використовували гроші Приватбанку для покупки цілого ряду об'єктів нерухомості: комерційні об'єкти в Огайо і Техасі, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод по виробництву мобільних телефонів в Іллінойсі.
«Експерти висловлюють зростаючу стурбованість з приводу того, що нерухомість в США, включаючи заводи і об'єкти, важливі для американської промисловості, стала місцем тяжіння для іноземних грошей, в тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном»
Видання кілька разів нагадує, що Коломойський – близький до президента України Володимира Зеленського настільки, що той «призначив юриста олігарха Андрія Богдана главою своєї адміністрації». Якого згодом звільнив.
Коментар Коломойського
Ігор Коломойський не згоден із звинуваченнями, висунутими Мін'юстом США:
«Всі інвестиції в США були зроблені з власних коштів, отриманих в 2007-2008 роках по угоді з Evraz (група металургійних і гірничодобувних компаній – прим.авт) і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у Приватбанку. Все інше категорично відкидається»
олігархАналогічну заяву зробив адвокат олігарха Майкл Салліван в The Washington Post:
«Коломойський категорично відкидає твердження, що містяться у позовах, поданих Міністерством юстиції»
Експертні прогнози по справі Коломойського
У релізі Міністерства юстиції США сказано про те, що позови – це «просто твердження, і всі обвинувачені вважаються невинними доти, поки їх провина не буде доведена поза розумних сумнівів в суді». Однак Коломойський проходить і по кримінальній справі, пов'язаній з відмиванням грошей, яку розслідує ФБР.
Як пише преса і вважають експерти, дії правоохоронців США говорять про наміри американської влади ґрунтовно взятися за олігархів.
Як пише Новий час із посиланнями на свої джерела, «перехід ФБР до публічних дій у Клівленді «на 95%» означає, що далі підуть пред'явлення звинувачення і повноцінний судовий процес».
Аналогічно вважає журналіст і розслідувач Юрій Бутусов:
«Американці не можуть виграти у Коломойського і Боголюбова справу Приватбанку в українських судах. І вони вирішили виграти в суді США. У рішенні Мін'юсту США і в пресі чітко акцентується – ми хочемо знайти в Америці гроші, які вкрадені в Приватбанку. Це зроблено для того, щоб справа Приватбанку вирішувалася в американській юрисдикції. А значить все, що буде загрожувати банку – теж потрапить під американську юрисдикцію. А значить, ті, хто вкрав, будуть судимі за американськими законами»
В іншому своєму коментарі Бутусов говорить про те, що дії США – це спосіб послабити вплив олігархів на офіційний Київ:
«США вирішили вибити Коломойського з української політики, і взагалі з будь-якої політики та бізнесу. США посилають сигнал Зеленському, що Коломойський занадто сильно на нього впливає і заважає американським інтересам в Україні, і ця співпраця є неприйнятною, і США зроблять все, щоб усунути вплив Коломойського на Зеленського»
Журналіст також вважає, що Вашингтон не допустить скасування націоналізації Приватбанку і повернення його в руки колишніх власників. Це говорить на користь того, що Сполучені Штати були і залишаються найвпливовішим актором української політики.
Британський експерт по Україні Тімоті Еш міркує аналогічно:
«З огляду на недавні кроки проти команди реформ в НБУ, уряд США міг прийти до висновку, що, якщо вони не зроблять жодного кроку зараз, то виникне ризик того, що усі внутрішні юридичні старання у справі ПриватБанку припиняться, а разом з ними, гадаю, зникнуть і надії на підтримку банківських реформ 2015-2017 рр і програми очищення банківської системи. Так що це була спроба США підтримати цей процес реформ»
Також експерт не виключає, що активізація США у справах Коломойського пов'язана з ростом проросійських рухів в Україні – тому Вашингтон йде на випередження.
Що стосується президента Зеленського, розслідування проти близького йому олігарха – сигнал президенту про довіру, говорять експерти. Точніше, втрату такої. Як і загальне розчарування політикою глави української держави щодо НБУ, Приватбанку, процесів навколо Конституційного Суду, наглядових рад за держпідприємствами та інших пов'язаних справ.
Публічне дистанціювання Зеленського від Коломойського не підтверджується справами. Скоріше навпаки. Штати бачать в цьому загрози, в тому числі щодо виконання умов щодо меморандуму з МВФ.
Колишній народний депутат Борислав Береза говорить про ще один аспект. Сам Зеленський в майбутньому може опинитися під слідством США, якщо американське правосуддя доведе його причетність до виводу грошей Приватбанку через «Студію «Квартал 95»». Про що свого часу говорили опозиційні депутати в Україні. І це буде дуже поганим сигналом для Зеленського.
«Якщо це зроблять в США і доведуть факт виведення грошей, то у Зеленського будуть проблеми. Зараз йому боятися не варто. США рідко починають процеси або активні дії проти діючих керівників держав.. Але Зеленський не буде вічно президентом. А значить рано чи пізно він як особа, причетна до злочину RICO (Закон США про рекет і корумповані організації – прим.авт), може стати підопічним Феміди у США. Він буде не першим високопоставленим чиновником, на якого зверне увагу Мін'юст США. До нього вже був Павло Лазаренко. Так що Володимиру Олександровичу треба б перейнятися цією ситуацією»
Навіть якщо останнє твердження виглядає конспірологією сьогодні, завтра це може звучати як офіційне розслідування. При цьому проблема Ігоря Коломойського полягає в тому, що він, як і його партнер, вкрали мільярди з Приватбанку, і це є злочином. А проблема Зеленського в тому, що він так і не зміг дистанціюватися від впливу цих людей після приходу до влади в Україні.
