$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+13° Київ +17° Варшава +12° Вашингтон

Суд арештував кошти клієнтів банку Порошенка, перерахованих з банку Януковича

UA.NEWS SAV 28 Лютого 2019 14:13
Суд арештував кошти клієнтів банку Порошенка, перерахованих з банку Януковича

Шевченківський районний суд міста Києва 29 січня задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження №32019100110000006 від 22 січня 2019 року і наклав арешт на суми 120,1 млн грн та 119,1 млн грн, які перебувають у «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ; мажоритарний акціонер – Петро Порошенко) на рахунках, відкритих на ім’я двох колишніх співробітників «Всеукраїнського банку розвитку» (ВБР; на ліквідації; був підконтрольний Олександру Януковичу).

Відповідно до судових матеріалів, 5 січня 2017 року на підставі реєстру вимог кредиторів «Всеукраїнського банку розвитку» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів (ліквідатор ВБР) перерахувала 125,6 млн грн та 104,4 млн грн з накопичувального рахунку в НБУ на рахунки двох згаданих осіб у «Міжнародному інвестиційному банку». 20 серпня 2018 року на рахунок однієї з цих осіб у МІБ було перераховано ще 14,7 млн грн. За даними МІБ, залишок коштів на рахунках двох вказаних осіб у МІБ на 11 грудня 2018 року становив 120,1 млн грн та 119,1 млн грн, повідомляє Finbalance.

Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактами вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму). Розслідування веде слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Держфіскальної служби. 22 січня 2019 року одній фізичній особі в рамках вказаного кримінального провадження було повідомлено про підозру.

Представник Генпрокуратури зазначив, що зазначені кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації. Крім того, він зазначав, що операцій, подібні до згаданих вище, вчинялися «й іншими працівниками ПАТ «ВБР» (клієнтами банку) в інтересах ОСОБА_6 на загальну суму 83 956 574,00 доларів США (еквівалент 692 126 195,98 грн.)».

Нагадаємо, в листопаді 2018 року журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування, в якому стверджувалося, що майже 2 млрд грн, які перебували на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка. Зазначалося, що у 2016-2017 роках з рахунків цих осіб були зняті арешти, а після цього готівку знімали десятками мільйонів вже через касу МІБ Порошенка. Автори розслідування припускали, що фінустанова президента заробила на цьому близько 20 мільйонів «комісійних».

В Адміністрації президента повідомили, що зусиллями Генпрокуратури до бюджету повернуто 44 мільярди гривень, привласнених раніше фірмами, пов’язаними з Януковичем та його оточенням. Всі ці кошти перераховано до державного бюджету на основі ухваленого Верховною Радою закону, під яким стоїть підпис президента. На ці кошти будується 184 гуртожитки для військово-контрактників, а також закуповується зброя для армії, будується 513 амбулаторій в селах і здійснюються інші проекти.

У Міжнародному інвестиційному банку зазначили, що відмова у відкритті рахунків зазначених осіб не відповідала закону.

Зазначимо, що кошти Віктора Януковича досі зберігаються на його особистому рахунку у державному «Ощадбанку». Їхня доля буде визначатися рішенням суду.