Суд дозволив «Укргазбанку» стягнути борг, гарантом якого була дружина екс-міністра
Державний «Укргазбанк» виграв суд на десятки мільйонів гривень у компанії, поручителем якої була дружина колишнього міністра вугільної промисловості та нардепа. Йдеться про Олену Тополову, яка заміжня за Вітором Тополовим (міністр 2005-2006 рр). Вона була гарантом боргу фірми «Укрпериклаз» перед «Укргазбанком», українські суди ухвалили низку рішень про стягнення заборгованості та арешт майна фігурантки. Суди також розглядають незаконність відчуження акцій банку «Земельний Капітал» Оленою Тополовою. Зараз цю фінустанову контролює її чоловік.
У 2014 році Апеляційний суд Києва стягнув з Олени Тополової, як з гаранта «Укрпериклаз», на користь «Укргазбанку» 39 млн грн, пише Finbalance. 12 лютого 2015 року на майно Тополової наклали арешт на суму звернення стягнення (42,93 млн грн) та заборонили його відчуження. Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укрпериклаз» значиться Марія Голубєва.
Нещодавно 16.01.2019 Київський апеляційний суд підтримав заяву «Укргазбанку», витребувавши в Олени Тополової оригінал та копію документа, на підставі якого вона відчужила акції банку «Земельний капітал». Станом на 30 червня 2016 їй належало 5% акцій згаданого банку, а решта 95% - її чоловіку Віктору. Тополова здійснила відчудження незаконно, адже у той період вона була обмежена у вільному володінні, користуванні та розпорядженні майном в силу обтяження арештом . Тепер «Укргазбанк» буде позиватись до Тополової про визнання недійсним правочину, на підставі якого дружина екс-міністра відчужила акції «Земельного капіталу». Адже на відповідні цінні папери можливо звернути стягнення, а отримані від цього гроші спрямувати на часткове погашення заборгованості перед банком.
За інформацією НБУ, на 01 січня 2019 Віктор Тополов є власником 94,43% акцій банку «Земельний капітал», а 5,57% - Леонід Савиченко.
Згідно матеріалів Північного апеляційного госпсуду (справа №910/15563/18), «Укргазбанк» подав позов до ліквідатора ТОВ «Укрпериклаз», гарантом боргу якого була Тополова, щодо включення до проміжного ліквідаційного балансу підприємства вимог банку за договором №1/2010, розмір яких у вересні минулого року становив 103,2 млн грн. Вони стосуються заборгованості за простроченим кредитом (36,7 млн грн), простроченої заборгованості по процентах (62,8 млн грн), пені за несвоєчасну сплату відсотків (3,7 млн грн).
А Госпсуд Чернігівської області розглядає позов Укргазбанку до ТОВ «Укрпериклаз»(у справі №927/671/18) про стягнення заборгованості 102,9 млн грн (за тим же кредитним договором №1/2010 від 02.03.2010). Йдеться про приміщення та обладнання у Ніжині Чернігівської області. 21 лютого Святошинський райсуд Києва наклав арешт на виробниче обладнання, у Ніжині та на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області. «Службові особи ТОВ «Укрпериклаз», використовуючи підконтрольне їм ТОВ «БСФ», вчинили незаконні дії щодо майна, яке являється предметом застави у ПАТ АБ «Укргазбанк», - йдеться у матеріалах. Вони передали це обладнання на незаконне зберігання, адже ПАТ «Укргазбанк» погоджувався на передачу заставного майна іншій юридичній особі.
Ще одна справа, у якій фігурує родина Тополових, стосуються боргів перед «Укрексімбанком» через низку фірм. У травні Госпсуд м. Києва визнав банкрутом ПАТ «Електроприлад» та відкрив ліквідаційну процедуру. Перед цим суд затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього вимоги «Укрексімбанку» на 3,25 млрд грн (з них 3,24 млрд грн - вимоги 4 черги). Також суд окремо затвердив вимоги «Укрексімбанку», які забезпечені заставою боржника на 155,5 млн грн.
ПАТ «Електроприлад» - гарант та іпотекодавець по боргам ТОВ «КоронАгро» (банкрут з липня 2017) перед «Укрексімбанком». Кінцевим бенефіціаром ТОВ «КоронАгро» є Віктор Тополов. Тоді в іпотеку «Укрексіманку» передали корпуси та нежилі приміщення у Києві на вул. Глибочицькій, 17 заставною вартістю 155,5 млн грн. На кінець ІІІ кварталу 2018 року власником 93,8% акцій ПАТ «Електроприлад» є «Арпанет Холдингс Лімітед». Її бенефіціаром значиться Олександр Унинець. Arpanet Holdings Limited також пов’язували з дружиною Тополова, називаючи компанію одним з міноритаріїв KDD Group. Борг KDD Group перед «Укрексімбанком» склав 168 млн доларів.
Раніше НБУ провів перевірки фінустанов з питань дотримання законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів. За результатами моніторингу «Мегабанк» було оштрафовано на 6,2 млн грн, банк «Земельний капітал» відбувся попередженням.
13 лютого Госпсуд Києва за клопотанням «Укргазбанку» закрив провадження у скандальній справі, в рамках якого ТОВ «Укрконцепт» намагалося стягнути з державного банку фіктивний борг у 144 млн грн. Компанія була підконтрольна одному з колишніх керівників банку, вона оголошена банкрутом. Окрім того, «Укргазбанк» судився з харківською фірмою через онлайн-казино та іпотеку.