Суд передав на повторний розгляд погашення боргів компаній Жеваго депозитами Ferrexpo
Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 22 лютого, поліція в рамках кримінального провадження розслідує відсутність у збанкрутілому банку «Фінанси та кредит» оригіналів договорів поруки, поручителями за якими були «Полтавський ГЗК», «Єристівський ГЗК» та інші компанії, підконтрольні нардепу Костянтину Жеваго (йому також належав і банк «Фінанси та кредит»).
«Допитаний як свідок генеральний директор ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомив, що договір поруки №358 від 07 серпня 2015 року та договір поруки №363 від 13 серпня 2015 року ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» не укладало. Окрім цього, допитаний як свідок голова правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» повідомив, що договір поруки №357 від 07 серпня 2015 року та договір поруки №364 від 13 серпня 2015 року товариство не підписувало.
Раніше в групі Ferrexpo (контролює «Полтавський ГЗК» та «Єристівський ГЗК»; основний акціонер - Костянтин Жеваго) стверджували, що на її рахунках в банку «Фінанси та кредит» напередодні визнання його неплатоспроможним було 174 млн дол.
У серпні 2015 року – тобто незадовго до визнання «Фінанси та кредит» неплатоспроможним – НБУ повідомляв, що цей банк зменшив обсяг кредитів пов`язаним особам на 3,6 млрд грн. Дещо згодом тодішній очільник НБУ Валерія Гонтарєва додала, що це сталося через «згортання» за рахунок великого депозиту (називалася сума 4 млрд грн).
У липні 2017 року прес-служба НБУ уточнювала, що в серпні 2015 року «здійснено (часткове) погашення кредитної заборгованості 8 позичальників, власником яких був К.Жеваго, [перед банком «Фінанси та кредит»] на загальну суму 3,3 млрд грн в основному за рахунок коштів трьох гірничо-збагачувальних комбінатів, підконтрольних Ferrexpo».
Згідно з судовими матеріалами, кредиторські вимоги ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в обсязі 485 млн грн були включені Фондом гарантування в дев`яту чергу вимог кредиторів (вимоги пов’язаних осіб). Розбіжність у сумах пов’язана з тим, що за твердження уповноваженої особи ФГВФО, в серпні 2015 року кошти з депозитів «Полтавського ГЗК» (входить у групу Ferrexpo) на підставі укладених ним з банком договорів поруки були перераховані для погашення простроченої заборгованості за кредитами ПАТ «Стаханівський завод технічного вуглецю», ПрАТ «Укренергозбут», ТОВ «Промінек», ПАТ «АвтоКраз», ТОВ «Восток Руда», ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», ТОВ «ТД» Вагонзавод», ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», ТОВ «Етьєн Вест», ПАТ «Херсонський завод карданних валів». 06.02.2019 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» до Фонду гарантування в справі №910/18801/16 щодо зобов’язання внести зміни до реєстру вимог кредиторів банку «Фінанси та кредит» і зафіксувати їх у розмірі 291,6 млн грн (причому як вимоги сьомої черги).
Нагадаємо, британська Ferrexpo plc, що контролює в Україні, зокрема, Полтавський та Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК і ЕГЗК), заклала частину майна ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, Горішні Плавні Полтавської обл.), найбільшого виробника залізорудних окатишів в Україні, під забезпечення відновлюваної кредитної лінії на три роки до $195 млн.
6 лютого Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» до Фонду гарантування вкладів у справі щодо зобов’язання внести зміни до реєстру вимог кредиторів банку «Фінанси та кредит» і зафіксувати їх у розмірі 291,6 млн грн (причому як вимоги сьомої черги).