$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Київ +11° Варшава +11° Вашингтон

Суд відмовився визнати зв’язок «Приватбанку» з наближеною офшорною фірмою

Ілона Завальнюк 19 Лютого 2019 10:57
Суд відмовився визнати зв’язок «Приватбанку» з наближеною офшорною фірмою

Окружний адміністративний суд Києва не підтримав Національний банк України у визнанні зв’язків із «Приватбанком» фірми, яка є наближеною до «приватівських» структур. Позов до НБУ, Мінфіну, Фонду гарантування та самого «Приватбанку» подало офшорне ТОВ «Велтекс.».

До цього Нацбанк визнав зазначену фірму пов’язаною з «Приватом» та вирішив примусово списати кошти ТОВ «Велтекс.» з рахунків банку в грудні 2016 року (у період націоналізації) з наступною купівлею за відповідні кошти акцій фінустанови, пише Finbalance. Адмінсуд скасував це рішення 27.09.2018 року. Але 13 лютого Верховний Суд розпочав провадження за касаційною скаргою НБУ на зазначене рішення Окружного адмінсуду Києва, а також постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 22.01.2019 за позовом ТОВ «Велтекс.».

Згідно держреєстру, засновниками ТОВ «Велтекс.» є компанії «Вентура Корпорейшн ЛТД» (Маршаллові острови), «Дестро Інвестмент Інк.» (Беліз), «Ліберті Венчерз Лімітед» (Беліз), «Сьоркл Стоун Бізнес Лімітед» (Беліз), «Фернола Корпорейшн Лімітед» (Беліз).

Звітність «Приватбанку» за 2013 рік свідчить, що установа залучила субординований борг на 297,4 млн грн (з 03.10.2013 до 31.10.2018) у ТОВ «Велтекс» (у назві відсутня крапки, на відміну від ТОВ «Велтекс.»). «Приват» залучив субборг у таких компаній: ТОВ «Сонго» (120 млн грн), ТОВ «Меріста» (384 млн грн), ТОВ «Реватіс» (364 млн грн). Серед їх засновників є вищезгадані «Вентура Корпорейшн ЛТД», »Дестро Інвестмент Інк.», «Ліберті Венчерз Лімітед», Сьоркл Стоун Бізнес Лімітед, Фернола Корпорейшн Лімітед.

Керівником ТОВ «Велтекс.» значиться Пушкар Ірина Віталіївна. Вона ж є керівником ТОВ «Ардена». Екс-керівник «Аредени» - Бурхан Юлія Ігорівна, при цьому, аналогічне ім’я було у члена наглядової ради ПАТ «АК «Дніпроавіа» у 2013 році. Цю структуру теж пов’язують із «приватівцями».

Нагадаємо, раніше Верховний Суд України підтримав правову позицію Нацбанку щодо забезпечення виконання зобов’язань «Приватбанку» по кредитах рефінансування. Також раніше суд задовольнив позов НБУ з націоналізації «ПриватБанку».

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об’єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум на $5,5 мільярдів.

Раніше нардеп Віталій Хомутиннік виграв позов проти НБУ щодо bail-in у «Приватбанку». 7 лютого Шостий апеляційний адмінсуд відкрив провадження за скаргою НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва у справі за позовом компанії «Касік Лімітед» (Cacique Limited) Хомутинніка. Нацбанк також розкрив деталі судової тяганини з гарантами боргів «Привату».

Окрім того, суд заарештував майно чотирьох заводів Коломойського.  Зарештовано майно компанії ДніпроАзот, Марганецького та Орджонікідзевського гірничо-збагачувальних комбінатів, а також Нікопольського заводу феросплавів. Приватбанк також оскаржує «схлопування» боргів і прав вимоги, яке провели «приватівці». НБУ подав низку позовів до ТОВ «Приватофис» щодо звернення стягнення на предмети іпотеки в різних регіонах України