Суд заарештував рахунки платіжної системи «Електрум» в «Укргазбанку»

Шевченківський районний суд Києва заарештував рахунки компанії «Електрум Пеймент систем» в державному «Укргазбанку». Компанія є оператором однойменної платіжної системи та електронних грошей «Електрум» (Electrum). Банк, в свою чергу, виступив емітентом «Електрума», передають Українські Новини.

Нагадаємо, організатори мережі з прийому платежів «Електрум» запровадили механізм легалізації «зустрічних фінансових потоків» – незаконні операції через лінію розмежування на території ОРДЛО за допомогою платіжної системи «Електрум Пеймент систем» і інтернет-ресурсів payline.com.ua і dacard.com.ua. До відповідних висновків дійшли слідчі СБУ.

«Основні фінансові потоки на окуповані території призначаються для оплати за ввезене контрабандою вугілля і безпосередньо на фінансування незаконних збройних формувань з території України», - – йдеться у матеріалі Mind.ua.

З цією справою також пов’язані обшуки, які пройшли у трьох вінницьких ІТ-компаніяхPillar, Vinconet і Ipan. В СБУ тоді зазначили, що причина обшуків – «відпрацювання» фінансових операцій, які за участю цих компаній проводилися на тимчасово окупованих територіях. Силовиків найбільше цікавила компанія Vinconet, яка займається створенням і підтримкою програмного забезпечення для процесингів Elpaysys і Payline. При цьому слідчі стверджують: керівник Vinconet свідомо «не помічав», що його ПЗ працюють в зоні АТО і в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, на початку листопада 2017 року Генеральна прокуратура і Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо платіжної системи «Електрум Пеймент Систем» за підозрою у фінансуванні тероризму. «Електрум Пеймент Систем» отримала ліцензію за сумнівних обставин. За деякими даними, компанії допоміг скандально відомий директор Департаменту роздрібних платежів НБУ Сергій Шацький.