У ГПУ розповіли про причини обшуків на підприємствах Дмитра Фірташа

У ГПУ розповіли про причини обшуків на підприємствах Дмитра Фірташа

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Підконтрольні українському бізнесмену Дмитру Фірташу підприємства вивели «в тінь» понад 500 млн грн.

Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків низкою підконтрольних бізнесмену підприємств. За їхніми даними, протягом 2015-2017 років члени злочинного угруповання організували діяльність фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній з метою ухилення від сплати податків підконтрольних Фірташу підприємств з Group DF – «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», «Азот», «Рівнеазот», «Хімік».

Для виведення коштів ці підприємства й страхові компанії (зокрема, «Саламандра-Україна» і «Будинок страхування») уклали договори, на підставі яких страховикам перераховувалися фіктивні страхові внески.

«Застраховані заздалегідь непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. В подальшому виведення коштів здійснювався шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств та «підставних» фізичних осіб», – повідомила Сарган.

Компанії страхували ризики в разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб. Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, скеровувалися підприємствам реального сектора економіки.

Зазначимо, що 19 березня правоохоронці провели санкціоновані обшуки офісних приміщень підприємств реального сектору економіки і торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що для забезпечення відшкодування платежів планується накладення арешту на майно цих підприємств.

Нагадаємо, в грудні 2017-го вищий земельний суд Відня відмовив у видачі Дмитра Фірташа Іспанії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: