У шведському банку визнали проведення фінансових махінацій

Найбільший шведський банк Swedbank, що потрапив у скандал навколо відмивання грошей, провів внутрішнє розслідування і виявив у своїй естонській філії серйозні порушення правил із боротьби з легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляє шведський суспільний мовник SVT, в числі виявлених порушень - велика кількість клієнтів з сумнівною репутацією, про ділові цілі і грошові потоки з недостатньою інформацією, банк не повідомляв про підозрілі транзакції, а нинішній гендиректор Swedbank Біргітте Боннесен ще в 2013 році знала про сумнівні угоди, пов'язані зі справою Магнітського.

Слід зазначити, що на початку березня гендиректор фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер подав заяву до поліції Швеції у зв'язку з можливим відмиванням грошей з Росії та інших країн через Swedbank. Згідно з інформацією, викриттям деяких корупційних схем займався безпосередньо Сергій Магнітський.

Так, естонські філії Swedbank і Danske Bank підозрюють у сумнівних угодах в період з 2007 по 2015 роки. Загальна сума операцій - 3,8 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що екс-президент Віктор Янукович, якому в Україні заочно присудили 13 років в’язниці за держзраду, виводив викрадені мільйони доларів через шведський банк Swedbank.

У скандалі з відмиванням російських грошей виявилися замішаними, крім Deutsche Bank і Raiffeisen Bank International, ще низка європейських банків.

Раніше повідомлялося, що австрійський Raiffeisen був контрагентом у відмиванні грошей російської групи «Трійка Діалог». Незабаром після того, як про махінації стало відомо громадськості, акції банку знецінилися на 10%.

У листопаді на тлі повідомлень про причетність до відмивання тіньових капіталів з Росії акції «Deutsche Bank» обвалилися на торгах і відновили свій історичний мінімум на біржі Франкфурта. Близько 177 клієнтів «Deutsche Bank» в Естонії були росіянами, які називалися раніше серед учасників «російської пральні» – платформи для відкачування грошей з РФ через молдавського посередника.

Раніше Danske Bank став фігурантом великого скандалу з відмивання грошей, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним і Федеральною службою безпеки. Банк оприлюднив детальний звіт про те, як через його естонський офіс відмивалися кошти. Через невеличке відділення банку в Естонії були проведені транзакції на суму понад $230 мільярдів.

А банківська система Латвії, яка стала однією з найбільших «пралень» по відмиванню тіньового капіталу з РФ, – перебуває під загрозою міжнародної ізоляції.