$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+10° Київ +18° Варшава +7° Вашингтон

Україна і Ватикан будуть разом боротися з відмиванням «брудних» грошей

UA UA.NEWS 21 Вересня 2021 11:36
Україна і Ватикан будуть разом боротися з відмиванням «брудних» грошей

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та президент Управління з нагляду і фінансової інформації Ватикану Кармело Барбаггало підписали  Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з предикативними злочинами, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового ураження.



Український Держфінмоніторинг зобов'язався обмінюватися з фінрозвідкою Святого Престолу інформацією про «підозрілі» фінансові операції. Підписаний меморандум став першою з 1992 року міжвідомчою угодою між Україною і Ватиканом.

Цього року українська фінрозвідка особливо активізувалася, пройшовшись по вельми «сенситивним» місцях. За останній час меморандуми підписано з Мальтою, Саудівською Аравією, Ватиканом - всього 82 угоди з іноземними фінрозвідками.

Нагадаємо, за підсумками I кварталу 2021 року Держфінмоніторингом було направлено до правоохоронних органів матеріали. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить – 27,2 млрд грн.