Україна додала до «чорного списку» офшорів ще п’ять юрисдикцій

Кабінет міністрів України оновив список держав, віднесених до переліку офшорних зон. До нього внесли Намібію, Тринідад і Тобаго, Гуам, Палау і Американське Самоа.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабміну в четвер, 27 грудня, передає «Інтерфакс-Україна». Вказується, що дані країни вже знаходяться у «чорному списку» Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР, членом якого Україна є з 2013 року. З включенням п'яти нових країн загальне число офшорних зон в українському списку склало 41.

Українське законодавство передбачає обов'язковий фінансовий моніторинг операцій, якщо хоча б одна зі сторін має реєстрацію у країні з «чорного списку», ухваленого Кабміном.

Нагадаємо, у 2017 році Міністри фінансів Європейського союзу ухвалили «чорний список» офшорів, у яких платники податків з європейських країн ховають свої доходи. Перелік включив у себе 17 юрисдикцій. Список був затверджений після численних розкриттів схем офшорного ухилення від сплати податків компаніями і багатими людьми держави ЄС. Схеми отримали назву Paradise Papers. Щодо країн, які потрапили в «чорний список», можливі санкції з боку ЄС. Раніше повідомлялося, що Велика Британія має намір розкрити інформацію про російські офшори.