Український платіжний сервіс ТОВ «Гануш» звинуватили у порушенні санкцій проти РФ

Українська Асоціація Платіжних Систем (УАПС) у співробітництві з іншими фінансовими компаніями виявила, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАНУШ» (код ЄДРПОУ 40311563), через вебсайт xbgames.ga, приймає платежі на санкційні онлайн-сервіси/ресурси, які заборонені в Україні. Порушення були встановлені 20 листопада в ході проведення тестувальних заходів щодо сервісів приймання платежів. Зокрема мова йде про заборонений в Україні «Вконтакте Реклама».

УАПС нагадала, що вказаний ресурс належить до юридичних осіб, які включено до санкційного списку згідно п.423-425 додатку 2 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року  «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017.

Асоціація наголошує, що з вище зазначеного вбачається наявність ймовірності розповсюдження заборонених ресурсів в Україні зусиллями ТОВ «ГАНУШ». З огляду на наведено вище, мова йде про порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також рекомендацій Національного банку України, зазначених у листі від 13.08.2018 року № 57-0008/43785, з метою попередження проведення фінансових операцій, які можуть наражати небанківські фінансові установи на ризики використання з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та застосування штрафних санкцій з боку Національного банку України.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано шахрайський сайт (http://generic-pay.kiev.ua), який пропонує фінансові послуги, серед яких переказ коштів, надання позик, фінансовий лізинг і кредити.

подібний сайт далеко не єдиний – ми вже писали про сервіс pay-ezzy.com, який з великою ймовірністю також є шахрайським.

Також раніше співробітники відділу кібербезпеки «Приватбанку» заявили про появу нових способів шахрайстваз використанням підробного сайту фінустанови.

Афера полягає у тому, що клієнтам відправляють повідомлення у месенджерах або по електронній пошті про нібито випадкове поповнення їх рахунку на суму в кілька тисяч гривень. Далі злочинці пропонують перейти на фальшивий сайт банку, який схожий на сторінку Приват-24.