«Укрексімбанк» оприлюднив результати перевірки кредиту для покупки Sky Mall на фінансування тероризму

«Укрексімбанк» оприлюднив результати перевірки кредиту для покупки Sky Mall на фінансування тероризму

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

«Укрексімбанк» в ході перевірки не знайшов підтвердження фінансування тероризму під час видачі кредиту в $60 млн компаніям громадянина України зі статусом внутрішньо переміщеної особи Сергія Брюховецького.

Про це повідомив т.в.о. голови правління банку Сергій Єрмаков, передає Інтерфакс-Україна. «На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC, в рамках якої банк не виявив інформацію, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і проваджень у зв’язку з фактом володінь частками в компанії, зареєстрованими в тому числі на непідконтрольних територіях», – повідомив він на прес-брифінгу.

Для роз’яснень банк отримав згоду клієнта на розкриття інформації, яка може становити банківську таємницю, додав Єрмаков. За даними банку, в рамках перевірки позичальника було виявлено, що Брюховецький володіє корпоративними правами трьох компаній, зареєстрованими на непідконтрольною Україні території: ТОВ «Горспецліфт» (50%, Горлівка), ТОВ «Дікон» (24%, Бахмут), ТОВ «Спецреммаш »(16,6%, Горлівка). Він також володів 45% ТОВ «Східний Донбас» (Горлівка), що припинив діяльність в 2011 році.

У квітні 2021 року Укексімбанк надав кредит в розмірі $ 60 млн компаніям ТОВ «Оптова мережу 2011» і ТОВ «Славіан», бенефіціаром яких виступає Брюховецький. Кредит був виданий для придбання корпоративних прав та завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall в Києві. Загальна сума реалізації покупки становить $80 млн. Рух грошових коштів по кредитах здійснювалося виключно між рахунками позичальників в Укрексімбанку та інших українських банків.

Як повідомлялося, в травні 2021 естонські акціонери Arricano Real Estate Plc (Кіпр), що управляє, і девелопера ТРЦ в Україні, направили президенту України і Мін’юсту повідомлення про інвестиційному спорі з вимогою відшкодування $750 млн через втрату столичного ТРЦ Sky Mall, де компанії належать 49,9%.

Конфлікт навколо ТРЦ Sky Mall триває з 2013 року. Після перемоги на виборах в 2019 році Зеленський особисто пообіцяв президенту Естонії вирішити цю ситуацію і проконтролювати розслідування. Пізніше в ЗМІ було оприлюднено рішення Лондонського суду, який визнав, що ТРЦ фактично був переоформлений шляхом ряду злочинних діянь, до яких, зокрема, причетний український підприємець Андрій Адамовський.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!