У Чернівецькій області злочинна банда «наторгувала» мільйони на горіхах

У Чернівецькій області співробітники СБУ затримали групу підприємців, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків. Вони займалися великими поставками горіхів в країни ЄС і Близького Сходу.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

За даними слідчих, підозрювані ухилялися від сплати обов'язкових податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах під час експорту волоського горіху незаконного походження. До угруповання входили фізичні і юридичні особи. Вони купували горіхи у населення, а потім за підробленими документами експортували сировину.

У документах вказувалося, що закупівлі здійснювалися у фірм з ознаками фіктивності, а учасники угруповання приховували реальні обсяги доходів і не відображали їх в бухгалтерському обліку.

Діяльність підозрюваних прикривалася співробітниками Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Через такі дії до бюджету не надійшло понад 250 мільйонів гривень податків. На митних постах, в органах державної фіскальної служби, за місцями проживання фігурантів провели обшуки, були вилучені документація, чернетки, печатки та штампи.

За підсумками перевірки 11 учасникам угруповання оголосили про підозру у вчиненні злочинів.

Раніше співробітники контррозвідки СБУ затримали в Донецькій області бойовика, який воював за прокремлівські терористичні організації «Л / ДНР». Затриманий вже дає свідчення.

На Луганщині співробітники СБУ викрили схему, за якою здійснювалися масштабні поставки продукції на суму 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованих територій транзитом через РФ на українські промислові підприємства. Державі було завдано збитків у розмірі 300 мільйонів гривень.

СБУ в Запоріжжі провела затримання громадянина, який за гроші надавав третім особам «послугу», відправляючи загрози про мінування об'єктів.