$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+15° Київ +18° Варшава +9° Вашингтон

У ДБР розкрили подробиці відмивання мільярда гривень за допомогою ОВДП

Ольга Коваль 07 Серпня 2019 12:02
У ДБР розкрили подробиці відмивання мільярда гривень за допомогою ОВДП

У справі Держбюро розслідувань щодо махінацій з облігаціями внутрішньої держпозики фігурує 1,06 мільярда гривень незаконного прибутку.

«Держбюро розслідувань встановило, що внаслідок сумнівних операцій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, за 2017-2018 рік понад 400 фізичних осіб отримали інвестиційний прибуток на суму понад 1 мільярд 55 мільйонів гривень», - повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського суду.

Згідно інформації, схема діяла таким чином: фізичні особи через посередників продавали юрособам державні облігації за завищеними цінами, а потім викуповували їх назад за заниженими цінами. Таким чином, у цих громадян формувався інвестиційний дохід, а у компаній, яким вони продавали облігації - інвестиційний збиток.

Компанії могли зменшувати свої податкові зобов’язання перед державою, а фізичні особи отримували легальне джерело доходу, тобто відмивали гроші.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку.

Раніше директор ДБР Роман Труба заявив, що Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко. Однак відомство досі не може розібратися зі статусом п’ятого президента у цих справах.

Крім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження проти Національного банку України за статтями Державна зрада (ст. 111 ККУ) та Зловживання владою або службовим становищем (ст.364). Справу проти посадовців НБУ відкрили 31 липня.