У Держфінмоніторингу повідомили, яким чином минулого року намагалися «відмивати» мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу в 2020 році направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом. Загальна сума склала 76,2 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Фахівці Держфінмоніторингу викрили 75 операцій, що мають відношення до фінансування тероризму, в тому числі 10 з них були пов'язані з фінансуванням ІГІЛ, 27 - бойовиків в ЛНР/ДНР, 10 - терористичних зв'язків з Російською Федерацією.
За підсумками 2019 року, Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 893 матеріали з відмивання грошей на загальну суму 92,2 млрд гривень. У 2018 році держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд гривень.
Раніше голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч з президентом Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбєтою Франкув-Яскевич.
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Нещодавно у Львові (10-11 грудня 2020 року) відбулася інтегрована панельна дискусія, організована Держфінмоніторингом під егідою Координатора проектів Організації з безпеки і співпраці в Європі (OSCE) (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) на тему «Фінансовий моніторинг 2020».