У Києві СБУ викрила работу незаконного масштабного конвертцентру
У Києві СБУ викрила роботу масштабного конвертаційного центру, організованого посадовими особами комерційних банківських установ і колишнім керівництвом Державної податкової служби. За час роботи шахраї організували оборот коштів на більш ніж 15 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Шахраї давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок - ухилятися від сплати податків.
В офісі центру і за місцем проживання організаторів вже провели санкціоновані обшуки, було виявлено понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування. Більш того, знайшли установчі документи фіктивних підприємств, документацію по їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб, на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.
Конвертаційний центр у Києві був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ.
Раніше в Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи в стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Одна з них померла від отриманих травм.
На проспекті Свободи, 20 маршрутка № 465 збила групу з трьох пішоходів, одна людина загинула на місці. Обставини події встановлює поліція.
Біля одного з МАФів на південному залізничному вокзалі в Києві розташувалася компанія з трьох чоловік. Між жінкою та чоловіком виникла словесна перепалка, в ході якої один чоловік вистрілив в іншого з пневматичного пістолета.