У новоствореному відомстві прокоментували ситуацію з офшорами: на що чекати фігурантам
Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Україні повинно запрацювати вже за місяць — 25 листопада. Головна мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави. При створенні БЕБ враховувався досвід американського Федерального бюро розслідувань та Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN).
В ефірі Українського радіо директор Бюро Вадим Мельник розповів, як будуть реагувати детективи БЕБ на розслідування про офшори.
Він додав про співпрацю з міжнародними партнерами.
«Більш того, міжнародні партнери теж у цьому зацікавлені, тож співпраця налагоджується. Також зараз ведуться переговори стосовно отримання донорських коштів. Ми вже домовилися зі КМЄС (консультативна місія Європейського Союзу — ред.) про те, що вони поділяться з нами досвідом та нададуть власні методики щодо відбору працівників за критерієм доброчесності», - вказав директор БЕБ.
Нагадаємо, 3 жовтня 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував так званий «Архів Пандори» про офшори світових політиків. «Архів Пандори» вміщує 12 мільйонів документів, що займають три терабайти даних. За обсягом цей архів перевищує усі попередні витоки документів, зокрема «Панамський архів», в якому містяться документи тільки одного офшорного реєстратора.
Від України в розслідуванні фігурують зокрема президент України Володимир Зеленський та олігарх Рінат Ахметов.
Нацагентство з попередження корупції (НАЗК) врахує інформацію про офшори з розслідування Pandora Papers при перевірці декларацій президента Володимира Зеленського і глави СБУ Івана Баканова.