У мережу злили офшорні документи українських бізнесменів
Міжнародний колектив журналістів та інтернет-активістів Distributed Denial of Secrets (DDoS) опублікував «Багамські файли». Це дані реєстрів майже 100 громадян світу, які реєстрували свої бізнеси на островах.
Так, журналісти «Радіо Свобода» помітили фірму Pharma Distributing corp. колишнього депутата і бізнесмена Костянтина Жеваго. Як пояснили виданню в прес-службі Жеваго, компанія припинила своє існування, а раніше займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки і країн Карибського басейну.
Фігурує в списку також нинішній глава ДП «Укрспирт» Сергій Блескун як директор і президент компанії Drink Inc., яка з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства «Дрінкс Україна», що випускає соки торгової марки «Смак».
Всього, за даними видання, в архіві фігурують майже 60 компаній, зареєстрованих українцями. Більшість з цих громадян є маловідомими бізнесменами.
Слід зазначити, що в 2016 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) вже оприлюднив так звані «Багамські досьє» (Bahamas Leaks), але публічний інтерфейс цієї бази даних не містив документів із міркувань захисту персональних даних. DDoS пішли далі і опублікували повний архів документів.
Нагадаємо, у 2017 році міністри фінансів Європейського союзу ухвалили «чорний список» офшорів, у яких платники податків з європейських країн ховають свої прибутки. Схеми отримали назву Paradise Papers і вміщують 17 юрисдикцій. Перелік був затверджений після численних розкриттів схем офшорного ухилення від сплати податків компаніями і багатими людьми держав ЄС. Пізніше Брюссель передбачив введення санкцій щодо країн, які потрапили до «чорного списку».
Тим часом Кабінет міністрів України додав до «чорного списку» офшорів ще п’ять юрисдикцій.