В Україні викрили фейкову інвестиційну групу, що працювала в Європі

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку змогла викрити на території України фейкову інвестиційну групу, яка пропонувала фінансові послуги українцям і жителям європейських країн. Шахраї знімали з рахунків клієнтів гроші.

Мета групи - незаконне заволодіння коштами, повідомила НКЦПФР.

Суть схеми полягала в тому, що шахраї представлялися, як відомі та успішні міжнародні форекс-брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами. Вони запевняли клієнтів, що мають у своєму розпорядженні великий досвід і відмінну ділову репутацію, а їх офіси розташовуються в таких важливих фінансових мегаполісах як Лондон, Токіо, Нью-Йорк.

Група вдавалася до співпраці з людьми зі знанням іноземних мов, потім їм пояснювали, як переконувати потенційних клієнтів інвестувати якомога більше коштів в їх нібито «успішні компанії».

НКЦПФР вже звернулася до Комісії з фінансового нагляду Польщі з проханням надати інформацію за зверненнями її громадян, які могли бути обдуреними даним злочинним угрупованням, і в цілому про діяльність таких компаній на території ЄС. Звернення готуються і до фінансових регуляторів інших країн Євросоюзу, чиї громадяни також могли бути обмануті.

Раніше працівники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно з іноземними колегами припинили діяльність злочинної організації, шахрайським шляхом привласнювали транспортні вантажі на території країн Європейського Союзу, а саме: Німеччини, Чехії, Польщі, Італії , Литви, Латвії, Словенії, Австрії, Франції, Північної Ірландії, Королівства Бельгії, Нідерландів.

В Одесі викрили шахраїв, які підробивши документи намагалися заволодіти будівлею управління фіскальної служби.

Останнім часом в мережі почастішали випадки нового шахрайства з використанням служби доставки «Нова пошта»: українцям приходять посилки з післяплатою, які вони не замовляли.