В Україні заблокували спробу вивести за кордон більше мільйона доларів
Українські правоохоронці запобігли незаконному виведенню за кордон $1,2 млн за допомогою схеми фіктивного імпорту сільгосппродукції через морський термінал у Миколаєві. Усі кошти заарештував суд.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
Судом було накладено арешт на 1,2 млн доларів США, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства, уточнили в Офісі генпрокурора. Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).