В Україні змінилися правила видачі готівки банками

В Україні змінилися правила видачі готівки банками

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

З 3 червня вступає в силу постанова НБУ, згідно з яким змінюються правила введення касових операцій для українських банків. За новими правилами, банки при видачі готівки можуть зажадати підтверджуючі документи, на підставі яких проводиться готівки розрахунок. Посилення нагляду юристи пов’язують з виявленням НБУ численних фактів ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.

«Слід звернути увагу, що банки при вивченні клієнта і отримання від нього підтверджуючих документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто спочатку проводиться оцінка ризику клієнта, заснована на аналізі певних критеріїв, а потім вже банки можуть приймати відповідні заходи нагляду», – розповіли юристи виданню «Ліга».

Згідно з інформацією, банки можуть зажадати такі документи:

  • закупівельний акт;
  • закупівельна відомість;
  • податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;
  • договір поставки;
  • договір транспортування;
  • договір зберігання;
  • інші звітні документи.

Нагадаємо, Національний банк України запропонував підвищити граничну норму готівкових розрахунків між роботодавцями та громадянами. Наразі в Україні діє заборона на розрахунки готівкою, якщо сума більше 50 тисяч гривень. Раніше повідомлялось, що в Україні скорочується обсяг обігу готівки.

Автор: UA.NEWS
Фото: InfoResist
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!