В Україні викрили масштабну схему з виведення мільйонів за кордон
Українські спецслужби заблокували схему незаконного виведення коштів за кордон, яку організував власник однієї з торговельних мереж побутової техніки на Вінниччині для ухилення від податків, повідомляє СБУ.
У результаті махінацій у тінь вивели близько 42 млн грн, а збитки держави від афери склали 12 мільйонів гривень, підрахував Держфінмоніторинг.
За місцем проживання фігурантів та у офісі було виявлено майже 60 печаток ФОПів, чорнову бухгалтерію, банківські картки та комп’ютери із доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вживають заходи для арешту вилученого майна, блокування усіх задіяних у схемі рахунків та відшкодування збитків державі.
Раніше було розкрито схему виведення коштів із державних шахт. Усього за кілька місяців державні вугільні компанії уклали через «тендери» контракти з фірмою-прокладкою на 112,69 млн грн.
Також десятки компаній в Україні підозрювались у виведенні коштів під виглядом аутстафінгу. Правоохоронці підозрюють, що ніяких послуг з підбору персоналу насправді не надавалося, а діяла схема з ухиляння від податків та виведення коштів.