Верхівка Азербайджану пов’язана із таємними інвестиціями через офшори на Мальті - ЗМІ

Правлячі родини Азербайджану можуть бути бенефіціарними власниками фірм, що використовувались для інвестицій у нерухомість, готелі та бізнес у Великій Британії, Іспанії, Франції, Грузії та Чорногорії. Для цього декілька груп компаній із 2015 року використовували приватний банк на Мальті для секретних інвестицій, повідомляє The Guardian.

Більшість фірм переслідували інтереси дітей президента Азербайджану Ільхама Алієва та синів міністра з надзвичайних ситуацій Кямаледдіна Гейдарова. Основні компанії групи були клієнтами банку «Pilatus» (штаб-квартира на Мальті), активи якого заморозили до закінчення розслідування банківського регулятора країни.

«Дочки президента володіють половиною фірми Gilan Holding - однієї з найбільших компаній у Азербайджані», - йдеться у статті. Лейла і Арзу Алієви не коментували ситуацію, а юристи синів міністра Гейдарова стверджують, що бізнес законний.

Раніше ми писали про корупційний скандал у ПАРЄ, який був пов’язаний із Азербайджаном.