Військова прокуратура відкрила справу проти компаній агромільярдера і соратника Порошенка

Співробітники Головної військової прокуратури України отримали дозволи на дослідження банківських документів ряду фірм, пов’язаних із українським мільярдером, першим екс-заступником глави Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком.

Правоохоронці аналізують документи «ОТП банку» періоду 1 січня 2011 року по серпень 2018, щодо розрахункових рахунків двох компаній Косюка: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та ТОВ «Катеринопільський елеватор».

Згідно ухвали Печерського райсуду від 23 липня цього року, справа стосується завданню державі збитків на суму 104 мільярди гривень у зв’язку із несплатою податків у часи президентства Віктора Януковича.  Матеріали кримінального провадження свідчать, що злочинна організація створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Гроші, які не потрапили до бюджету розподілили між підконтрольними особами, працівниками Податкової служби та держслужбовцями.

Обвинувачення також зайнялось документами ТЗОВ «ВМП», яка пов’язана з нардепом, членом групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. У 2016 він вказував себе бенефіціаром «ВМП», а у 2017 році задекларував від фірми 5 млн. грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» є Іванна Кварцяна та Станіслав Станіславський.

Правоохоронців зацікавила і харківська регіональна філія ПАТ «УГМК». Половиною «УГМК» володіє кіпрська «Trotio holdings limited», а 34% – «Frankiro holdings limited», бенефіціаром якої є Сергій Тарута.

Слідство також отримало доступ до документації ТОВ «Азовська продовольча компанія», яка пов’язана з помічницею нардепа Ірини Єфремової Оксаною Шахматенко через ряд фірм та чоловіка останньої. Поміж іншого, правоохоронці візьмуться за тендер «Енергоатому» з компанією ТОВ «Далгакиран компресор Україна», яка продала держпідприємству генератори на 46,48 млн.грн.

«Податкові схеми» досить поширені в Україні, так у березні Державна військова прокуратура завершила розслідування у справі податкових майданчиків екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.