Власники вивели з «Приватбанку» мільярди в офшори - розслідування Reuters

Тільки з весни до початку осені 2014 року з «ПриватБанку» вивели на Кіпр 1,7 млрд доларів. Кошти переказувалися за допомогою фіктивних договорів на поставку товарів.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters. Так, 42 компанії, зареєстровані в Дніпропетровській області, з весни до початку осені 2014 року уклали ряд фіктивних договорів під кредити «ПриватБанку». Зазначені кошти українські компанії перерахували на рахунки 6 фірм з Великобританії і Британських Віргінських островів як передоплату за майбутні поставки товарів. Які так і не відбулися, а гроші всі компанії-партнери зберігали на рахунках кіпрської філії «ПриватБанку».

Як приклад журналісти Reuters призводять контракт на 48,5 млн доларів, укладений дніпропетровською фірмою Profit з британської Trade Point Agro. Так, згідно з контрактом, українська компанія заплатила зазначену суму за поставку 24250 тонн поліетилентерефталату - полімеру, який використовується в тканинах і пластикових контейнерах. Trade Point Agro не змогла поставити зазначений товар і перевела отримані від замовника кошти на рахунок в кіпрської філії «ПриватБанку». Надалі, британці програли суд, який постановив повернути кошти, однак грошей не віддали.

Після націоналізації в грудні 2016 року нове керівництво «ПриватБанку» подало позов проти Коломойського і Боголюбова в Високий суд Англії та Уельсу. У своєму позові представники держави стверджують, що колишні власники банку незаконно вивели в офшори 5,5 млрд доларів. У грудні 2017 британський суд наклав арешт на активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів.