Високий професіоналізм та визнання: Держфінмоніторинг у світлі міжнародних угод

На тлі нещодавнього міжнародного визнання та істотних досягнень Державна служба фінансового моніторингу України може заявити про чергову перемогу. Голова Держфінмоніторинг Ігор Черкаський підписав з Директором Підрозділу фінансової розвідки Австрії Йоханесом Пехамом Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

«Підписання Меморандуму про співпрацю з ПФР Республіки Австрія є наглядним прикладом поглиблення співпраці Держфінмоніторингу з європейськими партнерами. Укладання Україною Меморандумів про співпрацю сприяє зміцненню глобальних зусиль, які вживаються міжнародним співтовариством у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», - підкреслив  Ігор Борисович Черкаський, пишет пресс-служба ДФМ.

Так, Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Республіки Австрія закріпили спільний інтерес до сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у правопорушеннях.

Підписаним спільним документом про співпрацю, зокрема закріплено процедури:

• обміну інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;


• захисту такої інформації, її поширення та передачі відповідним компетентним органам.

Наразі Держфінмоніторингом укладено 77 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Нагадаємо,  на 25-му засіданні групи в Сіднеї 24-27 вересня 2018 року, за  результатами ретельного відбору справ, відомство Ігора Борисовича Черкаського стає фіналістом. В результаті, Державна служба фінансового  моніторингу України стала переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». У засіданні були задіяні понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР) країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ Держфінмоніторингом, що дало можливість  заблокувати та кошти накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд. доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави у 2017 році.

Варто зазначити, що очолювана Ігорем Черкаським Державна служба фінансового моніторингу продовжує демонструвати високий рівень професіоналізму. У 2018 році, в узагальнених матеріалах ДСФМУ, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 347,4 млрд гривень. У 2018 році порівнюючи з попереднім періодом кількість переданих Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів зросла на 31,2%.

В напрямку міжнародного співробітництва, протягом 2018 року представники Держфінмоніторингу забезпечили дієву участь у заходах в рамках 56 та 57 Пленарних засідань Комітету експертів MONEYVAL та у Пленарному засіданні та засіданнях робочих груп Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки.