У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало за підозрою у відмиванні грошей російського мільярдера Михайла Фрідмана. Після допиту його відпутили на волю під заставу.
Про це повідомляє пресслужба NCA.
58-річного бізнесмена та ще двоє людей були затримані у четвер, 1 грудня, у його багатомільйонній резиденції в Лондоні. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA.
Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.
Пізніше працівники агентства затримали також кошишнього бойфренда теперішньої партнерки бізнесмена. Він був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.
В операції із затримання російського мільярдера приймали участь понад 50 офіцерів. За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки.
Усіх трьох підозрюваних допитали в NCA, після чого відпустили під заставу. Ця операція є останньою в серії втручань NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх пособників, відзначили у відомстві.
На сьогоднішній день NCA забезпечило майже 100 дій, які усувають або зменшують кримінальну загрозу проти еліт, пов'язаних із президентом рф володимиром путіним, та їхніх поплічників.
За даними трьох джерел УП в бізнес-колах, мова йде про Михайла Фрідмана. Російському мільярдеру 58 років.
The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury.
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 3, 2022
Нещодавно ще один російський мільярдер Васілій Анісімов отримав громадянство Хорватії і змінив місце проживання з рф на Швейцарію.
Російський мільярдер Сулейман Керімов та його сім’я постануть перед слідством у Франції, яке має перевірити як дочка Керімова стала власницею кількох розкішних вілл на Рив’єрі та хто є кінцевим бенефіціаром.
Французький суд зобов’язав митну службу країни звільнити конфісковану яхту, що належить російському мільярдеру Алєксєю Кузьмічову, який потрапив під європейські санкції.