Європейський банк фігурує у відмиванні десятків мільярдів євро Путіна

Банк Данії Danske Bank фігурує у скандалі з відмиванням десятків мільярдів, пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним та Федеральною службою безпеки.

Мова іде про 28 мільярдів євро. Видання Euobserver, посилаючись на слова джерела, пише, що частина коштів має відношення до убивства російського аудитора Сергія Магнітського у 2009-му році, який розслідував корупційні схеми російських чиновників з податками та був убитий у ізоляторі за тиждень до закінчення терміну утримання без суду.

Гроші приходили до Данії через філіали Danske Bank у Естонії. У 2013 році здійснили близько 80 тисяч переказів. Естонські філіали врешті-решт виявили підозрілий рух коштів до центрального офісу фінустанови в Копенгагені.

У вересні минулого року данська газета Berlingske писала про отримання вказаним банком 2,4 мільярдів «сірих» коштів з Азейбарджану. У липні 2018 року з’ясувалось, що з 2012 по 2015 у Danske Bank переказали сумарно 7 мільярдів євро з РФ.

Після скандалу акції Danske Bank упали на 20 % за минулий рік, а у результаті витоку даних на початку вересня цього року, їх вартість знизилась ще на 6%.

У самому банку прокоментували це так: «Ситуація дуже заплутана, і наразі немає висновків щодо кількості підозрілих клієнтів та транзакцій, а також щодо обсягів потенційного відмивання грошей».

У зв’язку з даним інцидентом, Центробанк ЄС у березні закрив естонський Versobank за відмивання грошей.